Крипто: сапунената опера Binance-FTX продължава

FTX изглежда като истинска сапунена опера и Binance използва момента на пазарен хаос, за да си осигури повече пазарен дял. 

След обявяването в несъстоятелност и оставката на Сам Банкман-Фрайд (SBF) като главен изпълнителен директор на компанията започнаха да циркулират слухове за евентуален полет в чужбина. 

Съобщава се, че бившият изпълнителен директор се е опитвал да стигне до Дубай, т.е. страна, която няма споразумения със САЩ за евентуална екстрадиция. Първоначално се подозираше, че е отишъл в Аржентина, тъй като се съобщава, че частният му самолет е кацнал в Буенос Айрес, но очевидно той все още ще бъде на Бахамите. 

Вместо това бившият главен изпълнителен директор на Alameda Research, Каролайн Елисън, вече е избягал в Хонконг, отново с намерението да намери убежище в Дубай. 

От 11 ноември, т.е. от обявяването на фалита, SBF не е туитнал, но тази вечер той публикува нов загадъчен туит, в който казва само „1) Какво 2) З.“ 

1) Какво

- SBF (@SBF_FTX) Ноември 14, 2022

Каролайн Елисън, от друга страна, не е туитвала от 9 ноември. 

Централата на FTX на Бахамите

По отношение на централата на компанията, разположена в Насау, Бахамски острови, беше открито, че се намира в сграда на One Cable Beach, закупена от SBF в края на 2021 г. за 2 милиона долара. One Cable Beach е луксозен комплекс от апартаменти на плажа.

Но по време на този мечи пазар през 2022 г. дъщерното дружество FTX Property Holdings похарчи още 74 милиона долара, за да закупи още имоти на Бахамските острови. по-конкретно, 67 милиона долара са инвестирани в имоти разположен в рамките на луксозния курорт Albany Bahamas в Ню Провидънс.

Това бяха имоти, закупени направо, където живееше действителната общност от мениджърския екип на групата. Разбира се, сега FTX Property Holdings също е в несъстоятелност. 

Странична бележка: исторически Насау също е добре известен с това, че е домът на така наречената „Пиратска република“, създадена в началото на 18 век от някои известни карибски пирати. 

Дупката от милиарди долари в сметките на FTX

Мениджърската група, живееща в лукс на Бахамските острови, създаде огромна дупка в баланса и особено в резервите на борсата. 

Според Financial Times, FTX се задържа около $9 милиарда депозити от клиентите им, но всъщност имаше ликвидни резерви от само $1 милиард. Останалите 8 милиарда или не са ликвидни и следователно не могат да се използват за тегления, или просто са били похарчени от компанията. 

Част от тези пари бяха дадени назаем на Alameda Research, която беше компанията в групата FTX, която се занимаваше с търговия и инвестиции. 

The Wall Street Journal разкри, че както изпълнителният директор на Alameda, така и висшите ръководители на FTX са били напълно наясно, че тези пари идват от клиентски депозити. 

С други думи, FTX не само вземаше пари от клиентски депозити, за да ги инвестира във високорискови активи, очевидно без тяхното съгласие, но в рамките на мениджърския екип на групата това беше широко известно. 

Веднага след като спекулациите и инвестиционните дейности на Alameda започнаха да водят до загуби, FTX се оказа в надценка по отношение на хеджирането на депозитите на своите клиенти, така че те вече не могат да посрещат всички тегления. 

FTT токенът на FTX: Binance работи за прикритие

Сапунената опера също включва какво се случва с FTX FTT токен.

След губят 93% от стойността си само за една седмица и 98% от върховете, също са открити подозрителни движения. 

Не е изненадващо, че Binance реши да спре депозитите на тези токени за неопределено време, тъй като подозрителни движения във веригата бяха открити от същите адреси, с които беше регистриран интелигентният договор. 

По-конкретно, изглежда, че интелигентният договор за FTT токени е създал 192 милиона нови токени и след това ги е изпратил до новосъздадения портфейл. Теоретичната пазарна стойност на тези токени би била около 380 милиона долара.

Тази инициатива дойде известно време след хака, който отне няколкостотин милиона долара от портфейлите на FTX. 

Преди създаването на 192 милиона нови токена, предлагането в обращение беше около 133 милиона токена, така че с тази инициатива то се е увеличило повече от два пъти. 

Изненадващо е, че ДФТ към днешна дата все още има пазарна стойност над най-ниската стойност за всички времена през септември 2019 г. 

Илон Мъск и SBF и придобиването на Twitter

Заслужава да се отбележи това Елон Мъск съобщи, че SBF е предложил да участва в закупуването на Twitter, като вложи няколко милиарда долара. 

Мъск обаче каза също, че тази оферта е задействала неговия „bs детектор“, където bs вероятно е съкращение от „bu**sh**“. 

В интерес на истината още през април изглеждаше, че Мъск ще приеме тази оферта, но когато той завърши придобиването през октомври, нямаше признак за SBF или FTX в неговия списък с инвеститори. 

Също така си струва да добавим, че SBF е близък до американската политическа фракция на демократите, докато Илон Мъск по това време насърчава републиканската, а през октомври САЩ бяха в разгара на кампанията за междинни избори. 

Binance „краде“ пазарен дял, FTX е почти изчерпан

Сякаш ситуацията вече не беше достатъчно гореща, Binance реши да атакува и друг конкурент. 

Въпреки че FTX афера започна благодарение на разкритията на някои новинарски издания за лошите сметки на Alameda Research Binanceе съосновател и главен изпълнителен директор Changpeng CZ Zhao който предприе първата финансова атака. Наистина той каза той искаше да се отърве от всички FTT токени, които все още са в портфолиото му. 

FTX беше един от големите конкуренти на Binance в световен мащаб и от самото начало това изглеждаше като ясна атака, целяща по някакъв начин да навреди на мощен конкурент. 

Всъщност не е изненадващо, че SBF в един момент дори заяви съвсем изрично, че CZ е спечелил този вид битка. 

В този момент изглежда, че Binance е започнал да избира и друг конкурент. 

Въпреки че не го споменава изрично, изглежда, че новата цел е такава Crypto.com. 

Вероятно не е съвпадение, че през последните дни CRO токенът на Crypto.com загуби 46% от пазарната си стойност. 

Всичко започва с наблюдението на CZ, че настоящата ситуация може разумно да изгони други крипто компании от бизнеса. 

Всъщност за някои компании вече е известно, че са имали средства на депозит във FTX и сега ефективно са ги загубили. Например, BlockFi трябваше да спиране на тегления точно поради такива липси. 

Атаката срещу Crypto.com обаче следва аферата с масови движения на токени между портфейлите на борсата, за да направи резервите си публични и проверими. 

Binance всъщност също прави нещо подобно, но CZ използва случая с тези ходове на Crypto.com, за да твърди, че ако една борса трябва да премести големи количества криптовалута преди или след разкриването на адресите на портфейла си, това е ясен знак за проблеми. 

Всъщност изглежда, че Binance не е трябвало да прави големи движения във веригата, за да докаже резервите си, а просто разкрива публичните адреси. Crypto.com, от друга страна, трябваше да премести някои средства, вероятно за да ги концентрира, преди да пусне адресите, и CZ се възползва от възможността да го атакува. 

Струва си да се добави обаче, че към днешна дата няма съобщения за оперативни проблеми на Crypto.com, освен леко забавяне на тегленията, вероятно поради огромното търсене.