Крипто търговец е осъден на 3.5 години затвор за измама от 5 милиона долара

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) осъди 25-годишен търговец на криптовалута от Роуд Айлънд, популярно известен като Coin Signals, на 42 месеца затвор за измама на над 170 души с над 5 милиона долара.

Осъден търговец на монетни сигнали

Според длъжностно лице съобщение за печата, осъденият Джеръми Спенс е поискал средства от инвеститори чрез няколко крипто инвестиционни пула, които управлява от ноември 2017 г. до април 2019 г.

Той създаде и управлява няколко крипто фонда, включително трите най-големи – Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund и Coin Signals Long Term Fund. Спенс твърди, че сделките му се развиват добре и генерират огромни печалби, което накара инвеститорите да му изпращат криптовалути като BTC и ETH, за да работят от тяхно име.

Използване на фалшиви твърдения за привличане на инвеститори

В един момент той дори публикува съобщение в онлайн чат група, лъжливо твърдейки, че неговата търговия с инвеститорски средства през последния месец е генерирала възвръщаемост от над 148%. В резултат на това някои инвеститори му изпратиха допълнителни средства.

Министерството на правосъдието обаче посочи, че твърденията на Спенс са далеч от истината.

„СПЕНС поиска повече от 5 милиона долара чрез фалшиви изявления, включително, че търговията с криптовалути на SPENCE е била изключително печеливша, когато всъщност търговията на SPENCE е била постоянно нерентабилна…

Всъщност, през същия период от приблизително един месец, търговията на SPENCE доведе до нетни загуби по сметките, в които той търгуваше с инвеститорски средства“, отбелязва DOJ.

За да покрие нетните загуби, които е понесъл, докато търгува със средства на инвеститорите, Спенс създаде фалшиви салда по сметки, за да продължи да набира пари и започна да управлява Схема на Понци.

Той използваше средства от нови инвеститори, за да плати на стари и продължи измамата възможно най-дълго. Той успя да разпредели крипто активи на стойност над 2 милиона долара на инвеститорите чрез схемата.

„Вместо да се отчитат точно търговските загуби, понесени от SPENCE, салдата по сметката лъжливо показват на инвеститорите, че те правят пари, като инвестират със SPENCE“, добави DOJ.

Спенс се признава за виновен

Спенс беше арестуван през януари 2021 г. от Федералното бюро за разследване (ФБР), а отделни граждански обвинения бяха повдигнати срещу него от Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC). Той се призна е виновен по обвиненията през ноември 2021 г.

В допълнение към 42-месечния му затвор, Спенс ще има три години контролирано освобождаване и ще изплати реституция от над 2 милиона долара след освобождаването му.