Несъществуващата крипто борса FTX и Сам Банкман-Фрайд са изправени пред разследване за измама в Турция

Банкрутиралата крипто борса FTX и нейният съосновател Сам Банкман-Фрид могат да бъдат обвинени в измама в чужбина, тъй като турските власти разследват бившия главен изпълнителен директор.

Според ново обявление от Турския съвет за разследване на финансови престъпления, Bankman-Fried и крипто борсата са разследвани за измами при скорошното й разпадане.

Bankman-Fried е обвинен в злоупотреба с клиентски средства на стойност милиарди долари, като ги е давал назаем на Alameda Research, клонът за количествена търговия на FTX.

„На 14 ноември 2022 г. беше започнато разследване в рамките на задълженията и правомощията, дадени на нашата Агенция в съответствие със законите и разпоредбите, преди реалните и юридическите лица, свързани с глобалната платформа за търговия с крипто активи, оперираща под търговското име FTX.com.”

Турски служители казват, че разследването е дало резултати досега, твърдейки, че FTX и Bankman-Fried не са били честни към клиентите и са създали необичайни пазарни условия. В резултат на това бордът иска от прокурорите да конфискуват цифрови активи, които изглеждат „подозрителни“.

„В резултат на продължаващите разследвания по темата от нашата агенция, на този етап доверието на клиентите не е надлежно запазено.

Тръстовете на клиента се прехвърлят на друго лице или лица или се изнасят в чужбина чрез неистински работи и транзакции, при които нереални крипто активи се купуват и продават на клиенти, предлагането и търсенето на пазарите се управляват по фиктивен начин, в противоречие с нормалното функциониране на пазара …

Подадено е заявление до Главната прокуратура на Истанбул с искане за започване на разследване за различни предшестващи престъпления и изпиране на имуществени стойности, произтичащи от престъплението по член 282, и за конфискуване на съмнителните активи.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Jacob_09