DOJ обвини 6 души в 4 крипто измами, включително Baller Ape NFT Rug-Pull   

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обвини 6 души в 4 различни случая на измами с криптовалута, включително Baller Ape NFT rug-pull, на стойност близо 130 милиона долара.

Baller Ape NFT измама

Според освободи от агенцията, виетнамският гражданин Le Anh Tuan, 26, свали уебсайта и избяга с парите на инвеститорите след първия ден публична продажба на Baller Ape NFT в Централния окръг на Калифорния. NFT изобразяваха различни анимационни фигури, включително тези на маймуна.  

„Общо Туан и неговите съзаговорници са получили приблизително 2.6 милиона долара от инвеститори. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Туан е изправен пред до 40 години затвор“, се казва в съобщението. 

Използвайки блокчейн анализи, следователите откриха, че Тан и неговите сътрудници са използвали метода за нарязване на веригата, за да изперат откраднатите пари. Обвиняемите конвертираха монетите в други активи и ги преместиха в различни блокчейн мрежи, използвайки децентрализирани услуги за крипто суап, за да скрият следите от средства.    

Измами на стойност 130 милиона долара

Трите други случая на измама, в които DOJ обвини петима души, са глобална схема на Понци, включваща нерегистрирани крипто активи, ICO, фалшиви бизнес асоциации с водещи компании, и инвестиционен фонд, търгуван на крипто борси.  

„Тези обвинителни актове отразяват дълбокия ни ангажимент да преследваме лица, замесени в измами с криптовалута и манипулиране на пазара“, каза помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от наказателния отдел на Министерството на правосъдието.

Схемата на Понци, която генерира близо 100 милиона долара инвестиции, включва двама бразилци и един американски гражданин и делото се разглежда в Южния окръг на Флорида.

В случая с измамното ICO, един жител на Калифорния, 54-годишният Майкъл Алън Столъри, беше обвинен за използване на фалшиви и изфабрикувани препоръки и бизнес отношения с компании като Apple, Pfizer и The Walt Disney Company в бялата книга. Неговите Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) събраха приблизително 21 милиона долара. 

Измамният инвестиционен фонд включва близо 12 милиона долара, събрани за нерегистриран стоков пул за инвестиции във фючърси и стокови пазари чрез бот, обещаващ 500% до 600% възвръщаемост.  

Още крипто измами

Миналия месец Министерството на правосъдието на САЩ осъден търговец на криптовалута, Джереми Спенс, известен също като Coin Signals, за измами над 170 души с повече от 5 милиона долара. 25-годишният жител на Роуд Айлънд беше осъден на 42 месеца затвор за неверни твърдения за привличане на инвестиции.  

В друг случай регулаторите в Алабама, Кентъки, Ню Джърси, Уисконсин и Тексас червен флаг проект за NFT, управляван от базирана в Русия организация, събираща средства от американски инвеститори за проект за метавселена казино – Flamingo Casino Club.

Той предложи земя и други имоти в казиното metaverse като NFT и обеща атрактивна възвръщаемост на инвеститорите. Тъй като проектът започна през март след икономическите санкции срещу Русия, регулаторите намериха инвестиционните предложения от проекта за незаконни.