Topline Мексикански съд обвини петима мъже, обвинени в отвличане и убийство на американци по-рано този месец, дни след като крило на Мексиканския картел в Персийския залив остави мъжете вързани на улица Матаморос заедно с...
Tag: повдигна обвинения
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателите на Forsage в схема на Понци за 340 милиона долара
Министерството на правосъдието на Съединените щати повдигна обвинения срещу четирима основатели на Forsage за организиране на многомилионната глобална схема DeFi Ponzi и пирамида. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини двама естонци за измама с крипто за 575 милиона долара
Министерството на правосъдието на Съединените щати повдигна обвинение на двама естонци за управление на схеми за криптовалута, за които се твърди, че са измамили инвеститори за 575 милиона долара. Според прессъобщението,...
DOJ обвини 6 души в 4 крипто измами, включително Baller Ape NFT Rug-Pull
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обвини 6 души в 4 различни случая на измами с криптовалута, включително Baller Ape NFT rug-pull, на стойност близо 130 милиона долара. Baller Ape NFT измама според...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини 6 лица за схеми за крипто измами, които са генерирали над 135 милиона долара
Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) обвини шестима души, за които се твърди, че са замесени в различни крипто престъпления, включително NFT, които са източили 135 милиона долара от нищо неподозиращи инвеститори. Baller Ape NFT промо...
CFTC обвини 2 мъже за управление на крипто схема на Понци на стойност 44 милиона долара
Редица скорошни схеми на Понци са използвали инфраструктура за децентрализирано финансиране (DeFi) и крипто екосистемата, за да крадат от своите инвеститори. CFTC обвини двама американци в управление на криптовалута...
Голямото жури обвини обвинения стрелец по бивол Пейтън Гендрон по обвинение за убийство от първа степен
Topline Пейтън Джендрън, 18-годишният бял мъж, обвинен в убийството на 10 души - повечето от които чернокожи - в магазин за хранителни стоки в Бъфало, Ню Йорк, миналата седмица, се яви за кратко в съда в четвъртък след...
Министерството на правосъдието обвини главния изпълнителен директор на Crypto за предполагаема схема за измама на стойност 62 милиона долара
Главният изпълнителен директор на платформата за копаене и инвестиране Mining Capital Coin (MCC) Луиз Капучи-младши е обвинен в предполагаемо организиране на измама на стойност 62 милиона долара, която е засегнала хиляди инвеститори. Според...
SEC спира крипто копаене на 62 милиона долара, схема за търговия - DOJ обвини основателя - Регламент Биткойн новини
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) спря глобална схема за търговия с криптовалута и копаене на стойност 62 милиона долара, а Министерството на правосъдието (DOJ) повдигна обвинения срещу нейния изпълнителен директор и основател. Ако конв...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини главния изпълнителен директор на Mining Capital в инвестиционна измама на стойност 62 милиона долара
В петък Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обвини главния изпълнителен директор на Mining Capital Coin (MCC) за предполагаем план за глобална инвестиционна измама на стойност 62 милиона долара. Според обвинението Луис Капучи младши...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на Block Bits в измама от 1 милион долара
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на фонда Block Bits в схема за 1 милион долара. DOJ казва, че 44-годишният Джафет Дилман е участвал в крипто схема, която е измамила $960,000 XNUMX...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на фонда Block Bits в схема за крипто Ponzi за 960,000 XNUMX долара
Основателят на Block Bits Fund, 44-годишният Джафет Дилман е обвинен от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) за измама на инвеститори да извършат фалшив арбитраж Autotrader на обща стойност $960,...
САЩ обвиняват руски правителствени служители, за които се твърди, че са провели мащабна хакерска кампания, насочена към енергийна инфраструктура по целия свят
Topline Министерството на правосъдието разпечата в четвъртък обвинителни актове срещу четирима руски държавни служители в два отделни случая, за които прокурорите твърдят, че са участвали в хакерска кампания, насочена към енергийна ко...
Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на BitConnect в крипто схема за $2,400,000,000
Голямо федерално жури в Сан Диего току-що повдигна обвинение срещу основателя на криптосхемата BitConnect, за която се твърди, че е измамила хиляди инвеститори в САЩ и чужбина. В изявление, публикувано в петък, т...
Федералното голямо жури в Сан Диего обвини основателя на BitConnect
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви днес, че Сатиш Кумбхани, основателят на крипто измамата BitConnect за 2.4 милиарда долара, е обвинен. Обемите за четвъртото тримесечие на 4 г. са се увеличили или намалели и колко? T...
Министерството на правосъдието обвини индийския основател на BitConnect за крипто схема Ponzi за 2.4 милиарда долара
Основателят на скандалната крипто борса BitConnect, Сатиш Кумбхани, е обвинен за предполагаемо подвеждане на инвеститори в световен мащаб и измами с $2.4 милиарда в процеса. Според т...
Федералното голямо жури обвини основателя на BitConnect заради предполагаема крипто схема за 2.4 милиарда долара
Накратко Министерството на правосъдието на САЩ обяви днес обвинението срещу основателя на BitConnect Сатиш Кумбхани. В обвинителния акт се твърди, че Кумбхани и неговите съзаговорници са получили приблизително 2.4 милиарда долара...
DOJ обвини основателя на Cryptsy Exchange за кражба на 1 милион долара в Crypto
Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) обвини главния изпълнителен директор и основател на Project Investors Inc. (известен също като Cryptsy) Пол Върнън за кражба на 1 милион долара от портфейли, които вече несъществуващата крипто борса...