Министерството на правосъдието на САЩ обвини двама естонци за измама с крипто за 575 милиона долара

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) има заредена двама естонци за опериране на схеми за криптовалута, за които се твърди, че са измамили инвеститори с 575 милиона долара. 

Според прессъобщението обвиняемите Сергей Потапенко и Иван Турогин, и двамата на 37 години, са били арестуван на 20 ноември в Талин, Естония, с обединените усилия на Федералното бюро за разследване на Съединените щати (ФБР) и естонските правоприлагащи органи. 

Многостранни крипто схеми 

Твърди се, че Потапенко и Турогин са измамили стотици хиляди жертви чрез многостранни схеми. Обвиняемите управляваха две незаконни компании, фирма за копаене на крипто HashFlare и инвестиционна фирма Polybius. 

Дуото пусна на пазара инвестиционната компания през 2017 г. като банка със специален фокус върху цифровите активи. Те също обещаха на жертвите дивиденти от техните инвестиции, когато закупиха дялове във фирмата. Обвиняемите са генерирали около 25 милиона долара от бизнеса и не са изпълнили своята част от сделката. 

По подобен начин Potapenko и Turõgin твърдят, че HashFlare е компания за производство на оборудване за копаене, която разработва инструменти за копаене на Bitcoin и други криптовалути. В действителност обаче HashFlare няма инфраструктурата, която твърди, че е създала. 

Обвиняемите също подписаха платени договори с клиенти, които позволяваха на потребителите да наемат процент от операциите за копаене на HashFlare в замяна на BTC, произведени с помощта на оборудването му.

Потапенко и Турогин са генерирали 550 милиона долара от своя минен бизнес между 2015 г. и 2019 г. 

Поразителни схеми 

Американският прокурор Ник Браун за Западния окръг на Вашингтон отбеляза, че продължителността на схемата е наистина „поразителна“. 

Обвиняемите са използвали средства от схемите за закупуване на луксозни апартаменти и скъпи коли. 

„Размерът и обхватът на предполагаемата схема са наистина изумителни. Тези обвиняеми се възползваха както от привлекателността на криптовалутата, така и от мистерията около копаенето на криптовалута, за да осъществят огромна схема на Понци. Те примамиха инвеститори с фалшиви представяния и след това изплатиха на ранните инвеститори с пари от тези, които инвестираха по-късно“, каза адвокат Браун. 

DOJ обвини естонски бизнесмени 

Министерството на правосъдието също обвини обвиняемите в заговор за пране на пари. Твърди се, че Потапенко и Турогин са изчистили престъпните средства чрез фиктивни компании, фалшиви договори и фактури. 

Според обвинителния акт заговорът за пране на пари включва 75 физически имота, шест луксозни коли, крипто портфейли и хиляди машини за копаене на криптовалута.

Дуото е било заредена с 16 обвинения за телена измама и едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари. Всеки обвиняем ще излежи максимум 20 години затвор, ако бъде признат за виновен. 

Вашата криптовалута заслужава най-добрата сигурност. Получите Хардуерен портфейл на Ledger само за $79!