В петък, Министерство на правосъдието на САЩ (DOJ) обвини главния изпълнителен директор на Mining Capital Coin (MCC) за предполагаемо планиране на глобална инвестиционна измама за 62 милиона долара.
Според обвинението 44-годишният Луис Капучи-младши от Порт Сейнт Луси, Флорида, главен изпълнителен директор и основател на MCC, е подвел инвеститорите относно MCC. изкопаване на криптопроизводство и инвестиционна програма, съгласно която инвеститорите могат да инвестират в МКЦ, като закупят „Пакети за копаене“.
В рамките на програмата Капучи и неговите съзаклятници популяризираха предполагаемата международна мрежа от машини за копаене на криптовалута на Mining Capital Coin като „способни да генерират значителни печалби“ и гарантирана възвръщаемост, като използват парите на инвеститорите за копаене на нови крипто.
В обвинителния акт продължава да се посочва, че Capuci също рекламира собствената криптовалута на MCC, Capital Coin, като предполагаема DAO това беше „стабилизирано от приходите от най-голямата операция за копаене на криптовалута в света“. Министерството на правосъдието също така твърди, че това не само не се е осъществило, вместо това Капучи е управлявал измамна инвестиционна схема и е пренасочвал средствата към портфейли за криптовалута под негов контрол.
„Измамата, базирана на криптовалути, подкопава финансовите пазари по целия свят, тъй като лошите участници измамват инвеститорите и ограничават способността на законните предприемачи да правят иновации в това нововъзникващо пространство“, каза помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от отдела за престъпления на Министерството на правосъдието. „Отделът се ангажира да следи парите — независимо дали физически или цифрови — за разкриване на престъпни схеми, държане на отговорност на тези измамници и защита на инвеститорите.
Mining Capital фалшиво рекламира „Търговски ботове“
Друго твърдение на Министерството на правосъдието обяснява, че Capuci е пуснал на пазара предполагаемите „търговски ботове“ на MCC като допълнителен инвестиционен механизъм за инвеститорите да инвестират в крипто пазара. Той твърди, че MCC се присъедини към „най-добрите разработчици на софтуер в Азия, Русия и САЩ, за да създаде подобрена версия на Trading Bot[s], които [бяха] тествани с нова технология, невиждана досега“.
Подобно на начина, по който промотира пакетите за копаене, Капучи твърди, че е управлявал подобна схема за инвестиционни измами с търговските ботове, вместо да пренасочва средствата към себе си и съзаговорниците.
„Пазарите на виртуални валути растат бързо, а за съжаление и инвестициите в криптовалута измами“, каза помощник-директорът Луис Кесада от отдела за криминални разследвания на ФБР. „ФБР и нашите партньори в правоприлагащите органи се ангажират да разследват финансови измами, където и да се случват, включително във виртуалната валута.
В обвинителния акт Министерството на правосъдието обвини Capuci в заговор за извършване на телесна измама, заговор за извършване на измама с ценни книжа и заговор за извършване на международно пране на пари. Ако бъдат признати за виновни, обвиненията могат да доведат до 45 години затвор.
„Този офис се ангажира да защитава потребителите от безскрупулни измамници, които се стремят да се възползват от относителната новост на цифровата валута“, каза американският прокурор Хуан Антонио Гонзалес за Южния окръг на Флорида.
Крипто престъпленията ще достигнат нов връх през 2022 г.?
Верижният анализ беше открил в него 2022 Доклад че престъпленията, базирани на криптовалути, са достигнали рекорден връх през 2021 г. Данните за годината потвърждават твърдението, тъй като незаконните адреси са получили 14 милиарда долара, спрямо 7.8 милиарда долара през 2020 година.
И от началото на текущата година предполагаемите крипто измами са на радара на наблюдателя.
През януари SEC обвинен емитент на ICO и основател за „измама на инвеститорите“ чрез съществено неверни и подвеждащи изявления, извършване на нерегистрирано предлагане и пренасочване на средства към златни мини в Южна Африка без разкриване на инвеститорите.
През февруари Министерството на правосъдието също обяви, че има арестува две лица относно обвиненията за пране на пари, свързани с откраднати крипто от хакването на Bitfinex през 2016 г. По-специално, има както граждански, така и наказателни производства по крипто-базирани дела.
На 5 май Федералният съд на САЩ осъди тримата съоснователи на крипто борсата BitMEX да платят по 10 милиона долара всеки като неустойка по граждански иск. В този случай Стоката Фючърсите Търговската комисия (CFTC) обвини Артър Хейс, Бенджамин Дело и Самюел Рийд в незаконно поведение.
Междувременно развитието следва и бившия главен изпълнителен директор Артър Хейс молба за липса на затвор-време за обвиненията.
Какво мислите за тази тема? Пишете ни и ни кажете!
Отказ от отговорност
Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.
Източник: https://beincrypto.com/us-doj-indicts-mining-capital-ceo-62-million-investment-fraud/