Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) обвини изпълнителния директор и основател на Project Investors Inc. Пол Върнън за кражба на 1 милион долара от портфейли, които вече несъществуващата крипто борса контролираше, съобщи агенцията в сряда.
В обвинителен акт от 17 точки, който беше разпечатан във федералния съд в Маями, Министерството на правосъдието обвини 48-годишния Върнън в укриване на данъци, телени измами, пране на пари, компютърна измама и унищожаване на записи при федерално разследване, наред с други обвинения.
Министерството на правосъдието твърди, че между май 2013 г. и май 2015 г. Върнън е откраднал над 1 милион долара от портфейли, които борсата е контролирала, и е използвал собствения си крипто портфейл, за да прехвърли средствата в личната си банкова сметка. Но „в нито един момент през този период от време“ Върнън не е разкрил кражбата на своите клиенти.
Според Министерството на правосъдието през юли 2014 г. Върнън информира служителите на Cryptsy, че хакер е откраднал 5 милиона долара в биткойни и други криптовалути от борсата, но той не е съобщил за хака на клиентите си до ноември 2015 г.
Агенцията казва, че през 2016 г., след като се премести в Китай и обяви, че Cryptsy е в процес на управление, Върнън хакна сървърите на Cryptsy от отдалечено място, открадна базата данни на Cryptsy, съдържаща средства на клиенти, и унищожи базата данни, за да прикрие незаконната си дейност. Върнън остава в укритие. Cryptsy затвори през 2016 г.
Министерството на правосъдието също така твърди, че Върнън е подал „фалшиви и измамни“ доклади за федералния данък върху доходите, като значително е занижал и плаща това, което дължи.
Дейвид Силвър, адвокат по измами с ценни книжа и инвестиционни загуби, който заведе гражданско дело срещу Върнън и борсата, вярва, че Върнън остава в Китай. Силвър каза на CoinDesk, че ще продължи да проследява 11,325 XNUMX биткойна, които „изчезнаха и които остават недокоснати в частните портфейли“.
„Продължаваме да проследяваме тези монети в реално време“, каза Силвър. „Ако Върнън някога се опита да ликвидира откраднатите пари, ние ще работим в рамките на закона, за да замразим и възстановим този откраднат биткойн.“
Чети повече: Главният изпълнителен директор на Cryptsy открадна милиони от борсата, твърди съдебният синдик
Източник: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/