Редица скорошни схеми на Понци са използвали децентрализирано финансиране (Актив) инфраструктура и крипто екосистемата, за да откраднат от инвеститорите си. CFTC таксува двама американци, управляващи схема за криптовалута Ponzi, която измами стотици хора от 44 милиона долара в последните новини.
CFTC таксува участниците в продължаваща измама с функции
Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC) подаде жалба срещу Сам Икурти (известен също като Сринивас I Рао) от Портланд, Орегон, и Равишанкар Авадханам от Аврора, Илинойс, както и срещу множество корпоративни субекти, контролирани от ответниците, твърдейки, че заговорничи да измамят инвеститорите си да инвестират в „така наречения фонд за доходи, инвестиран в цифрови активи“.
Комисията за търговия с фючърси на стоки на САЩ (CFTC) обвини тези двама мъже в измамно искане на поне 44 милиона долара за участие в така наречения фонд за доходи, инвестиращ в цифрови активи и други инструменти. Обвинението също така обвинява подсъдимите, че са управлявали нелегален стоков пул и не са се регистрирали като оператор на стоков пул в ЦФТК. По отношение на CFTC, ответниците са пропуснали да се регистрират като оператор на стоков пул.
В допълнение, CFTC добави три фонда, притежавани и управлявани от ответниците, Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP и Seneca Ventures LLC, като ответници за облекчение, притежаващи средства, към които те нямат законен интерес .
На 11 май 2022 г. съдия от окръжния съд на САЩ в Чикаго на име Мери Роуланд подписа ex parte законова ограничителна заповед, замразявайки активите на обвиняемите и запазвайки документите, след което тя назначава временен синдик. На ищците бяха връчени документи на 16 май 2022 г., а изслушването за статута беше насрочено за 25 май 2022 г.
В продължаващия си съдебен процес CFTC търси обезщетение на измамени инвеститори, изхвърляне на неправомерно спечелени печалби, парични санкции, доживотни забрани за търговия и регистрация и постоянна забрана, забраняваща бъдещи нарушения на Закона за стоковите борси (CEA) и правилата на CFTC.
Твърди се, че през 2017 г. Ikkurty и Avadhanam са насърчили бъдещите инвеститори в Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures да инвестират в различни криптовалути, обещавайки изключително висока възвръщаемост – някои до 62 процента годишно. В жалбата се твърди, че двойката популяризира бизнеса си в уебсайт и видеоклипове, публикувани в YouTube.
За разлика от тях, CFTC установи, че Ikkurty и Avadhanam обединяват средства на инвеститорите и след това разпределят по-голямата част от тези активи като печалби на други участници, напомняйки схема на Ponzi. CFTC също така каза, че Ikkurty и Avadhanam са запазили 18 милиона долара за себе си, премествайки парите на „други участници“ и офшорни субекти под тяхно управление.
Съд в Илинойс издаде временна ограничителна заповед срещу въпросните активи, която ги замразява, съхранява записи, свързани с предполагаемата измама, и назначава синдик върху средствата на инвеститорите. CFTC търси обезщетение, изземване, парични санкции и постоянни забрани за търговия и забрани срещу бъдещи нарушения на Закона за стоковите борси (CEA).
Изглежда, че измамниците се възползват от децентрализираната екосистема, за да извършват изкуства на измама чрез Понци и пирамидални схеми. CFTC публикува няколко съвета и статии за измама за защита на клиентите, за да предупреди широката общественост за потенциални опасности при работа с виртуални валути, по-специално фючърси и опции за биткойн.
CFTC също така силно съветва клиентите да проверят повторно регистрацията на фирма в Комисията, преди да инвестират. Клиентът трябва да бъде предпазлив при даряването на пари на нерегистриран бизнес.
Цените на повечето известни криптовалути се сринаха от ноември, като валутите, които бяха рекламирани като безопасни и сигурни, защото бяха свързани с парите и проследени чрез борси, виждайки, че стойностите им се понижават. Крипто пазарът обаче не е изцяло негативен. Имаше някои светли петна.
Крипто евангелистите забелязаха размразяване на регулаторния климат, тъй като глобалните и националните власти започнаха да изследват и контролират потенциала на индустрията. По време на непредизвиканото нахлуване на Русия в Украйна имаше скок. Много хора изпращаха пари в и извън Украйна чрез криптовалута, за пореден път доказвайки как валутите един ден могат да бъдат използвани. Въпреки тези проблясъци на надежда, крипто индустрията сега се намира на разклона на пътя.
Според данъчните следователи съществува схема на Понци за 1 милиард долара, включваща пазара на криптовалути. Американските данъчни служители разкриха, че следват 50 различни повода в измами, фокусирани върху незаменими токени и други децентрализирани елементи на индустрията.
Нилс Оббинк, ръководител на холандската служба за фискална информация и разследване, каза по време на пресконференция заедно с разкритието на IRS:
NFT са един от новите съвременни цифрови начини за изпиране на пари, базирано на търговия. И тъй като в сравнение с по-известните класически сектори има по-малко контрол и по-малко надзор и ограничена регулация, която го прави уязвим за измами, трябва да привлечем нашето внимание.
Нилс Оббинк.
Способността на криптовалутите да се движат през границите до голяма степен незабелязано ги превърна в ценен инструмент за измамници, които искат да плячкосват финансово неусъвършенствани хора. Това доведе до много престъпления, срещу които регулаторите се опитват да се борят и регулират, тъй като крипто измамниците търсят по-големи и по-богати цели.
Регулаторите откриха нов подход, който позволява на инвеститорите да използват NFT за престъпни цели. Според Джим Лий, IRS началник на наказателните разследвания, NFT насърчават потенциални данъчни или финансови престъпления в юрисдикции по целия свят. Според съобщенията, инвеститори от няколко различни страни са били замесени, включително купувачи на криптовалути в Съединените щати, Обединеното кралство, Холандия, Канада и Австралия.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/