Министерството на правосъдието обвини главния изпълнителен директор на Crypto за предполагаема схема за измама на стойност 62 милиона долара

Главният изпълнителен директор на платформата за добив и инвестиции Mining Capital Coin (MCC) Луис Капучи-младши беше обвинен за предполагаемо организиране на измама на стойност 62 милиона долара, която засегна хиляди инвеститори.

Според съобщение за печата от Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) в петък Капучи обеща да използва инвестиции за копаене на нова криптовалута, но вместо това пренасочи средства към портфейли под негов контрол.

Твърди се също, че Capuci е продавал чрез измама „търговските ботове“ на MCC, твърдейки, че те са били в състояние да извършват „хиляди сделки в секунда“ и да генерират печалба за инвеститорите.

Вместо това, каза Министерството на правосъдието, Капучи отново е отклонил средства към себе си и своите съзаклятници.

Освен това в обвинението се твърди, че Капучи е управлявал своеобразна пирамидална схема, обещавайки подаръци на мрежа от промоутъри, ако успешно наемат нови инвеститори. Твърди се, че предлаганите награди включват iPad, Apple Watches и дори личното Ferrari на Capuci.

Базираният във Флорида Капучи е заплашен от максимум 45 години затвор, ако бъде признат за виновен по всички обвинения срещу него. Той е изправен пред обвинения в телени измами, измами с ценни книжа и международно пране на пари.

„Измамата, базирана на криптовалути, подкопава финансовите пазари по целия свят, тъй като лошите участници измамват инвеститорите и ограничават способността на законните предприемачи да правят иновации в това нововъзникващо пространство“, каза помощник-главният прокурор Кенет А. Полит, младши от отдела за престъпления на Министерството на правосъдието.

„Отделът се ангажира да следи парите — независимо дали физически или цифрови — за разкриване на престъпни схеми, държане на отговорност на тези измамници и защита на инвеститорите“, добави той.

Властите посочват главния изпълнителен директор на криптовалута през април

Според Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) жалба подадена миналия месец, Capuci и неговият съосновател Emerson Souza Pires продадоха пакети за копаене на повече от 65,000 1 инвеститори с обещание за дневна възвръщаемост от XNUMX%, изплащана ежеседмично. 

Схемата е действала поне от януари 2018 г.

Първоначално обещаха, че ще бъдат върнати Bitcoin, по-късно инвеститорите откриха, че ще бъдат задължени да изтеглят средства под формата на Capital Coin, собствен токен на MCC. 

Когато се опитаха да ликвидират тези активи преди да изтече едногодишното им членство, обаче, те бяха срещнати с грешки и принудени или да купят повече пакети за копаене, или да загубят инвестиции.

С парите, събрани чрез схемата, Капучи и Пирес финансираха собствения си „разкошен начин на живот“, според SEC, закупувайки Lamborghini, яхти и недвижими имоти.

През април съдия от Флорида издаде временна ограничителна заповед срещу Капучи и предполагаемите му съзаговорници и заповед за замразяване на активите им.

Най-доброто от дешифрирането направо във вашата входяща кутия.

Получавайте най-важните истории, подбрани за ежедневни, седмични обзори и дълбоки гмуркания направо във входящата си кутия.