Федералното голямо жури обвини основателя на BitConnect заради предполагаема крипто схема за 2.4 милиарда долара

Министерството на правосъдието на САЩ разкри днес обвинението си срещу Сатиш Кумбхани, основател на несъществуващата платформа за криптовалута BitConnect. Според обвинението Кумбхани и неговите съзаговорници са получили приблизително 2.4 милиарда долара от инвеститори в схема на Понци.

Кумбхани е на свобода.

Правителството обвинява Кумбхани в заговор за извършване на телесна измама, заговор за извършване на манипулиране на цените на стоки, управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на международно пране на пари.

В обвинението се казва, че BitConnect е работил като схема на Ponzi, като е плащал на ранните инвеститори на BitConnect с пари, събрани от по-нови инвеститори. Правителството твърди, че 36-годишният Кумбхани е подвел инвеститорите относно „платформата за кредитиране“ на BitConnect, като рекламира предполагаемата й собствена технология, включително „BitConnect Trading Bot“ и „Софтуер за нестабилност“.

Според обвинението Кумбхани твърди, че търговският бот на BitConnect и софтуерът за волатилност могат да генерират значителни печалби; предполага се, че проектът гарантира възвръщаемост, като използва парите на инвеститорите за търговия на нестабилни пазари за обмен на криптовалути.

В обвинителния акт се твърди, че Кумбхани е насочил своята мрежа от промоутъри да манипулират и поддържат измамно цената на цифровата валута на BitConnect, BitConnect Coin (BCC), за да създаде фалшива видимост на законно пазарно търсене на BCC.

Министерството на правосъдието също така твърди, че Кумбхани и неговите съзаклятници са укрили местоположението на приходите от измамата, като смесват, карат и обменят средства чрез група портфейли и международно базирани борси за криптовалути.

Стартирана през февруари 2016 г., BitConnect беше силно популяризирана в социалните медии и YouTube, а до декември 2017 г. нейната монета се търгува на най-високите стойности за всички времена от $463.31, според CoinMarketCap.com. Днес BitConnect Coin се оценява на около $0.67.

Сривът на цените на BitConnect започна по време на срива на криптовалутата от края на 2017 г. до началото на 2018 г. През януари 2018 г. Тексас и Северна Каролина издадоха известия за прекратяване и отказ до BitConnect, настоявайки той да спре да предлага услугите си на жителите. Когато BitConnect обяви, че затваря своята платформа за кредитиране, той предложи да плати на инвеститорите, но вместо да осребри инвестираните биткойни, платформата изпрати на инвеститорите BCC.

През септември 2021 г. жителят на Лос Анджелис Глен Аркаро – промоутър на BitConnect, който препоръча други на програмата – се призна за виновен пред федералния съд за участието си в това, което Министерството на правосъдието нарече „масов заговор с участието на BitConnect“, който подведе инвеститорите относно предполагаемия BitConnect собствена технология, измами инвеститори от Съединените щати и чужбина.

Прокурорът на САЩ Ранди Гросман за Южния окръг на Калифорния каза: „Прокуратурата на САЩ и нашите партньори в правоприлагащите органи са ангажирани да преследват правосъдие за жертвите на измама с криптовалути.

Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Кумбхани грози максимално наказание от 70 години затвор.

https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme

Топ 5 крипто новини и функции във входящата ви кутия всеки ден.

Вземете Daily Digest за най-доброто от Decrypt. Новини, оригинални функции и др.