Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви днес, че Сатиш Кумбхани, основателят на крипто измамата BitConnect на стойност 2.4 милиарда долара, е обвинен.
Подробностите, споделени от Министерството на правосъдието, показват, че Kumbhani е подвел инвеститорите относно кредитната програма на BitConnect. В партньорство със своите промоутъри, Кумбхани пусна на пазара своя проект по целия свят. Той също така популяризира BitConnect Trading Bot и Volatility Software като ключови източници за рентабилност на крипто пазара.
Вчера федерално голямо жури в Сан Диего обвини Кумбхани и спомена, че крипто платформата действа като схема на Понци. Министерството на правосъдието добави, че основателят на BitConnect внезапно затвори програмата за кредитиране след близо 1 година.
„Престъпленията, особено престъпленията, свързани с цифрови валути, продължават да надхвърлят международните граници“, каза помощник-главният прокурор Кенет А. Полит младши от отдела за престъпления на Министерството на правосъдието. „Отделът е ангажиран със защитата на жертвите, запазването на целостта на пазара и укрепването на глобалните си партньорства за привличане на отговорност от престъпници, участващи в крипто измами. Благодарим на нашите партньори по целия свят за непрекъснатите им усилия.”
Измамни крипто дейности
Незаконните крипто транзакции, включително измами, проекти на Ponzi и кражби, се увеличават през последните 2 години. През февруари 2021 г. властите в САЩ обвиниха австралиец за измама с крипто хедж фонд за 90 милиона долара. Измамите с криптовалути също се увеличават в Нигерия. За да се противопоставят на проблемите, правоприлагащите органи по света са увеличили усилията си.
„Тъй като криптовалутата набира популярност и привлича инвеститори по целия свят, предполагаеми измамници като Кумбхани използват все по-сложни схеми, за да измамят инвеститори, често крадат милиони долари“, каза отговорният специален агент Райън Л. Корнър от IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los. Полеви офис в Анджелис. „Не се заблуждавайте обаче, нашата агенция ще продължи нашата дълга традиция да следва парите, независимо дали физически или цифрови, за да разкрие престъпни схеми и да държи измамниците отговорни за техните незаконни действия на измама и измама.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви днес, че Сатиш Кумбхани, основателят на крипто измамата BitConnect на стойност 2.4 милиарда долара, е обвинен.
Подробностите, споделени от Министерството на правосъдието, показват, че Kumbhani е подвел инвеститорите относно кредитната програма на BitConnect. В партньорство със своите промоутъри, Кумбхани пусна на пазара своя проект по целия свят. Той също така популяризира BitConnect Trading Bot и Volatility Software като ключови източници за рентабилност на крипто пазара.
Вчера федерално голямо жури в Сан Диего обвини Кумбхани и спомена, че крипто платформата действа като схема на Понци. Министерството на правосъдието добави, че основателят на BitConnect внезапно затвори програмата за кредитиране след близо 1 година.
„Престъпленията, особено престъпленията, свързани с цифрови валути, продължават да надхвърлят международните граници“, каза помощник-главният прокурор Кенет А. Полит младши от отдела за престъпления на Министерството на правосъдието. „Отделът е ангажиран със защитата на жертвите, запазването на целостта на пазара и укрепването на глобалните си партньорства за привличане на отговорност от престъпници, участващи в крипто измами. Благодарим на нашите партньори по целия свят за непрекъснатите им усилия.”
Измамни крипто дейности
Незаконните крипто транзакции, включително измами, проекти на Ponzi и кражби, се увеличават през последните 2 години. През февруари 2021 г. властите в САЩ обвиниха австралиец за измама с крипто хедж фонд за 90 милиона долара. Измамите с криптовалути също се увеличават в Нигерия. За да се противопоставят на проблемите, правоприлагащите органи по света са увеличили усилията си.
„Тъй като криптовалутата набира популярност и привлича инвеститори по целия свят, предполагаеми измамници като Кумбхани използват все по-сложни схеми, за да измамят инвеститори, често крадат милиони долари“, каза отговорният специален агент Райън Л. Корнър от IRS Criminal Investigation (IRS-CI) Los. Полеви офис в Анджелис. „Не се заблуждавайте обаче, нашата агенция ще продължи нашата дълга традиция да следва парите, независимо дали физически или цифрови, за да разкрие престъпни схеми и да държи измамниците отговорни за техните незаконни действия на измама и измама.
Източник: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/