Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на фонда Block Bits в схема за крипто Ponzi за 960,000 XNUMX долара 

Основателят на Block Bits Fund 44-годишният Джафет Дилман е обвинен от Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) за измама на инвеститорите да извършат фалшив арбитраж на Autotrader на обща стойност 960,000 XNUMX долара. 

DOJ твърди, че основателят на Block Bits и неговият партньор в крипто измама 

Block Bits Fund стартира през ерата на ICO през 2017 г. Компанията твърди, че е фонд, който се грижи за блокчейн технологията, cryptocurrencies, и Първоначално предлагане на монети (ICO).

Фондът потвърди потребителите за високата възвръщаемост, произведена чрез несъответствията в цените на ливъридж крипто-активи на различни крипто борси.

Според твърденията, Дилман и Дейвид Мата, неговият партньор на 42 години, заедно са погрешно изразили нивото и възможностите на Block Bits, показвайки фалшиви фирмени записи. 

Според обвинението Дилман излъга инвеститорите през юни 2017 г., заявявайки, че Autotrader вече работи, печелейки Block Bits значителни печалби. Но, противно на твърденията, нито един Autotrader не е работил по това време и не е генерирана печалба. 

Над $500,000 XNUMX блокови битове, загубени от инвеститорите

След това, отново през август 2017 г., Дилман отново разпространява фалшива информация чрез имейли, заявявайки, че тестът за арбитраж Autotrader е в процес и стартирането му е планирано седмица по-късно. 

Освен това в жалбата се посочва, че партньорите са фалшифицирали записи за управлението на средствата на инвеститорите. Партньорите казаха на инвеститорите, че средствата се съхраняват в хладилно съхранение за защита, за да се получат по-високи добиви. За разлика от тях, средствата бяха инвестирани и изчезнали в рискови проекти за цифрови активи без никакви връзки с хладилно съхранение. 

Около 508,000 XNUMX долара от инвеститорите на Block Bits са загубени от схемата, според обвинението.

И Дилман, и Мата са обвинени в едно обвинение за телена измама в два различни документа. Партньорите ще бъдат изправени пред присъда от максимум 20 години затвор, ще бъдат държани под надзор след освобождаването си и глоба от 250,000 XNUMX долара, в случай че бъдат осъдени след следващото си явяване в съда.

Прочетете също: Големите инвеститори виждат светло бъдеще за криптовалутата

Схема на Понци, която източи 2.4 милиарда долара

Това обаче не е първият път, когато някой е изправен пред обвинения от американската прокуратура в случай на управление на измама крипто схема.

Според февруарския доклад на CryptoPotato, Министерството на правосъдието обвини един от основателите на BitConnect със схема на Ponzi, от която инвеститорите загубиха близо 2.4 милиарда долара.

Последни публикации от Ритика Шарма (виж всички)