Министерството на правосъдието на САЩ обвини 6 лица за схеми за крипто измами, които са генерирали над 135 милиона долара

Министерството на правосъдието на САЩ (DoJ) има обвинен шестима души, за които се твърди, че са замесени в различни крипто престъпления, включително NFT, които са източили 135 милиона долара от нищо неподозиращи инвеститори.

Промоутърът на Baller Ape NFT е обвинен

Организаторът на незаменимите токени (NFT) на Baller Ape Club, виетнамецът Le Anh Tuan, беше обвинен в измама и пране на пари.

Министерството на правосъдието каза, че Туан и някои неназовани заговорници са участвали в „дърпането на килима“ на колекцията NFT, като са откраднали 2.6 милиона долара от инвеститори.

Според изявлението обвиняемият е изпрал средствата, като е конвертирал откраднатите монети в други видове криптовалути в множество блокчейни с децентрализирани услуги за обмен.

Туан е изправен пред до 40 години затвор, ако бъде признат за виновен.

Министерството на правосъдието преди това заредена двама души през март над тегленето на килима Frosties.

Други 3 обвинени в глобална крипто схема на Понци

Министерството на правосъдието обвини трима лица, Джошуа Дейвид Никълъс, Флавио Гонкалвес и Емерсън Пирес, в набирането на 100 милиона долара чрез глобална крипто схема на Понци EmpireX.

Според DoJ, обвиняемите са направили няколко погрешни твърдения относно тяхната платформа и измамно са гарантирали възвръщаемост на своите инвеститори.

Властите откриха, че обвиняемите перат средствата чрез чужда крипто борса.

Фалшиво ICO

Министерството на правосъдието обвини Майкъл Алън Столъри в провеждането на фалшиво първоначално предлагане на монети (ICO) за Titanium Blockchain Infrastructure Services, което събра 21 милиона долара от инвеститори.

Според пазителя, Stollery излъга за легитимността на своята платформа пред обществеността, като изфабрикува фалшиви свидетелства и фалшиви партньорства с популярни компании като Apple и федерални агенции като Борда на Федералния резерв на САЩ.

Stollery е изправен пред до 20 години затвор, ако бъде признат за виновен.

Незаконен стоков пул

Министерството на правосъдието обвини Дейвид Шафран в управление на нерегистриран стоков пул с неговата платформа за крипто инвестиции Circle Society, набирайки 12 милиона долара от инвеститори.

Според Министерството на правосъдието Шафран създава фалшив вид на богатство, като се среща с инвеститорите си в луксозни домове и също така се разхожда с екип от въоръжени охранители.

Шафран също излъга за способностите на своя търговски бот, обещавайки до 600% възвръщаемост на инвестициите.

DoJ се фокусира върху ограничаването на престъпленията, свързани с крипто

Служители на Министерството на правосъдието казаха, че отделът е фокусиран върху отстраняването на злонамерени играчи от крипто индустрията.

Според американския прокурор Трейси Л. Уилкисън за Централния окръг на Калифорния,

Тези случаи служат като решаващо напомняне, че някои измамници се крият зад модерни модни думи, но в крайна сметка те просто се стремят да отделят хората от парите им.