Федерално голямо жури в Сан Диего току-що обвини основателя на крипто схемата BitConnect, за която се твърди, че е измамила хиляди инвеститори в САЩ и чужбина.
В изявление, публикувано в петък, Министерството на правосъдието на САЩ казва, че индийският гражданин Сатиш Кумбхани е заплашен от до 70 години затвор, ако бъде признат за виновен за телена измама, манипулиране на цените на стоки, заговор за извършване на международно пране на пари и управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари.
BitConnect се продава като онлайн крипто инвестиционна програма, която използва собствена технология за генериране на висока възвръщаемост, но американските регулатори на ценни книжа твърдят, че операцията е схема на Понци, която измами милиарди долари от инвеститорите.
„BitConnect работеше като схема на Ponzi, като плащаше на по-ранни инвеститори на BitConnect с пари от по-късни инвеститори. Общо Кумбхани и неговите съзаговорници получиха приблизително 2.4 милиарда долара от инвеститори.
Според обвинението Кумбхани е наредил на организаторите на кредитната програма да манипулират цената на BitConnect Coin (BCC), за да създадат впечатление, че има пазарно търсене за цифров актив на BitConnect.
Документът също така казва, че Кумбхани и неговите заговорници уж са укрили и преместили средства на инвеститорите, като са преместили активите чрез международно базирани крипто борси, използвайки редица портфейли за криптовалути.
Освен това се твърди, че Кумбхани избягва контрола и надзора на BitConnect, като не спазва разпоредбите на финансовата индустрия, като например като не се регистрира в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), както се изисква от Закона за банковата тайна.
Казва отговорният специален агент Райън Л. Корнър от полевия офис на Службата за вътрешни приходи в Лос Анджелис наказателно разследване (IRS-CI),
„Тъй като криптовалутата набира популярност и привлича инвеститори по целия свят, предполагаеми измамници като Кумбхани използват все по-сложни схеми за измама на инвеститори, често крадат милиони долари.
Въпреки това, не се заблуждавайте, нашата агенция ще продължи дългогодишната ни традиция да следва парите, независимо дали са физически или цифрови, за да разкрие престъпни схеми и да държи измамниците отговорни за техните незаконни действия на измама и измама.
Проверете Ценово действие
Не пропускайте ритъма - Абонирайте се, за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия
Следвайте ни Twitter, Facebook и Telegram
Сърфирайте The Daily Hodl Mix
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.
Представено изображение: Shutterstock / arosoft
Източник: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/