Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на Block Bits в измама от 1 милион долара

Министерството на правосъдието на САЩ обвини основателя на Block Bits Fund със схема от 1 милион долара. Министерството на правосъдието казва, че 44-годишният Джафет Дилман е участвал в крипто схема, която е измамила 960,000 XNUMX долара от инвеститори.

Министерството на правосъдието обвини основателя на Block Bits

Министерството на правосъдието има каза че Дилман подведе инвеститорите да инвестират 960,000 XNUMX долара в фалшива схема. Инвеститорите загубиха средства от платформата за арбитражни автотърговци, която беше погрешно представена.

Фондът Block Bits стартира през 2017 г., във време, когато първоначалните предложения за монети (ICO) бяха все по-популярни. Фондът беше представен като фокусиран основно върху криптовалути, ICO и блокчейн технология.

Фондът обеща на инвеститорите, че ще получат висока възвръщаемост от своите инвестиции. Възвръщаемостта ще бъде получена от печалбата, генерирана чрез използване на разликата в цената между криптовалутите на различни борси.

В обвинението се казва, че Дилман и неговият сътрудник Дейвид Мата са фалшифицирали регистрите на компанията, за да примамят инвеститорите да инвестират във фонда. Дилман също беше обвинен в лъжа на инвеститорите през юни 2017 г., че автотърговецът е действал, когато не е бил. Той също излъга инвеститорите за реализираните печалби.

Дилман излъга инвеститорите

През август 2017 г. Дилман изпрати имейл до инвеститорите, обявявайки фаза на тестване за autotrader, като каза, че функцията ще бъде пусната след седмица. Този имейл обаче също беше фалшив.

Твърди се също, че дуото е фалшифицирало записи за това как са били използвани средствата на инвеститорите. Двамата казаха на инвеститорите, че средствата се съхраняват в студени портфейли, за да създадат шанс за по-висока възвръщаемост.

Въпреки това Дилман и Мата бяха инвестирали средствата в рискови проекти, където загубиха по-голямата част от средствата. Поради фалшификацията на дуото и рисковите възможности за инвестиране, около 508,000 XNUMX долара бяха загубени по време на схемата.

Дилман и Мата са обвинени в телена измама. Двамата са изправени пред присъда до 20 години затвор. Ако не бъдат осъдени, те ще бъдат глобени 250,000 XNUMX долара и ще бъдат изправени пред тригодишен период на надзор, след като бъдат освободени.

Министерството на правосъдието беше бдително при подаване на обвинения срещу измамни проекти за криптовалута. През февруари тази година Министерството на правосъдието обвини един от основателите на BitConnect по обвинения в измама. BitConnect е свързан със схема на Ponzi, при която почти 2.4 милиарда долара бяха загубени от инвеститори. Сатиш Кумбхани, основателят на BitConnect, в момента е на свобода.

Вашият капитал е изложен на риск.

Чети повече: