Министерството на правосъдието обвини индийския основател на BitConnect за крипто схема Ponzi за 2.4 милиарда долара

Основателят на скандалната крипто борса BitConnect, Сатиш Кумбхани, е обвинен за предполагаемо подвеждане на инвеститорите в световен мащаб и за измама на 2.4 милиарда долара в процеса.

Според Министерството на правосъдието (DOJ), базирано в Сан Диего федерално голямо жури е обвинило Кумбхани за организиране на предполагаемата схема на Понци чрез „Програма за кредитиране“ на BitConnect:

„BitConnect работеше като схема на Ponzi, като плащаше на по-ранни инвеститори на BitConnect с пари от по-късни инвеститори. Общо Кумбхани и неговите съзаговорници получиха приблизително 2.4 милиарда долара от инвеститори.

Още през 2017 г. на фона на шума, BitConnect (BCC) записа рекордна цена от 463.31 долара за търговия, която според DOJ достигна пикова пазарна капитализация от 3.4 милиарда долара. Въпреки това, както се вижда от графиката по-горе, цените скоро се сринаха в рамките на няколко месеца, причинявайки огромни загуби на инвеститорите. 

Кумбхани, който живее в Гуджарат, Индия, твърди, че е обещал на инвеститорите „да генерират значителни печалби и гарантирана възвръщаемост“ по „Програма за кредитиране“ на BitConnect. В обвинението се твърди, че Кумбхани е използвал средствата от нови инвеститори, за да изплати частично старите инвеститори, докато внезапно затвори програмата - управлявайки схема на Понци по учебник.

Министерството на правосъдието по-нататък заяви, че Кумбхани и неговите съзаговорници са фалшифицирали пазарното търсене на BCC чрез пазарна манипулация. Твърди се, че получените инвестиции са били укрити и прехвърлени чрез „клъстера от портфейли за криптовалути на BitConnect и различни международно базирани борси за криптовалути“.

https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU

В подкрепа на твърденията на Министерството на правосъдието, още през септември 2021 г., бившият промоутър на BitConnect Глен Аркаро се призна за виновен по обвинения в измама, свързани с ролята му в вече несъществуващата платформа за обмен и кредитиране на криптовалута.

В обвинителния акт се твърди също, че Кумбхани е избегнал разпоредбите на САЩ, като не се е регистрирал в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), както се изисква съгласно Закона за банковата тайна.

Като цяло, „Кумбхани е обвинен в заговор за извършване на телена измама, измама с тел, заговор за извършване на манипулиране на цените на стоки, управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на международно пране на пари“, се казва в прессъобщението на DOJ.

В момента случаят се разследва от FBI Cleveland Field Office и IRS Criminal Investigation (CI). Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, Кумбхани ще подлежи на максимално общо наказание от 70 години затвор. Освен това DOJ препоръчва на всички инвеститори на BitConnect да се регистрират като потенциални жертви.

Свързани: Съдебният процес за помпане и изхвърляне на SafeMoon е насочен срещу Джейк Пол, Soulja Boy и други

На 20 февруари нов колективен иск изискваше съдебен процес срещу популярни знаменитости и влиятелни лица за предполагаемото им участие в класическа схема за изпомпване и изхвърляне, свързана с токените SafeMoon.

Както съобщи Cointelegraph, в съдебния процес се твърди, че SafeMoon и неговите дъщерни дружества имитират реални схеми на Ponzi, като подвеждат инвеститорите да купуват SafeMoon токени под предлог за нереалистични печалби.

Изберете своя боец #Безопасна Луна #BitConnectttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF

— W◎◎F от Уолстрийт | CwooFA (@WoofManCapital) Април 21, 2021

Изготвен от ищците Bill Merewhuader, Christopher Polite и Tim Viane, искът изглежда да представлява и компенсира всички лица, които са закупили токени SafeMoon от 8 март 2021 г. и са били жертви на предполагаемия опит за изтегляне на килим.