Базираната в Дубай извънборсова крипто борса привлича санкционирани търговци: Доклад

Coinsfera, базираната в Дубай извънборсова (OTC) крипто борса, се оказва популярна сред търговците, санкционирани от Запада.

Bloomberg съобщи в понеделник, че Coinsfera се превръща в най-добрата борса за руснаци, иранци и други, засегнати от западните санкции или местни ограничения.

Клиентите на борсата са предимно тези, които се затрудняват да извършват транзакции чрез банки поради ограничения на техния достъп, казаха банкери, адвокати и ръководители на крипто. 

Санкционирани руснаци са летели до Дубай, за да извършват значителни извънборсови транзакции, казаха трима източника на Bloomberg.

Извънборсовите бюра като това, което управлява Coinsfera, позволяват на търговците да обменят цифрови активи далеч от публичните пазари. Китовете обикновено избират извънборсови платформи, ако искат да направят значителни игри, без да повлияят на цените на крипто, които в зависимост от актива могат да бъдат неликвидни и следователно чувствителни към големи сделки. 

За разлика от централизираните борси, които съпоставят сделките дигитално, извънборсовите сделки се изпълняват редовно чрез размяна на офлайн решения за крипто съхранение. Тази структура позволява на потребителите на Coinfera да купуват крипто активи на местно ниво, след което да ги продават моментални пари в брой в Дубай. 

Практически всички големи крипто борси, включително Binance, Coinbase и Kraken, работят извънборсови бюра, въпреки че като цяло потребителите трябва да преминат проверка за съответствие, която изключва лица, санкционирани от САЩ и други големи юрисдикции.

Coinsfera, създадена в Дубай през 2015 г., описва себе си като „паричен пункт“ за криптовалута, чрез който потребителите могат да купуват и продават над 500 криптовалути в рамките на 10 до 15 минути.

„Клиентите, които използват процедурите за крипто обмен на Coinsfera, не са ограничени от търговски ограничения“, пише компанията в по-ранно изявление. „Всяко количество пари може да бъде получено с лекота, на възможно най-ниската цена и за възможно най-краткия период. Потребителите могат лесно да продават или купуват биткойн в Дубай с валиден документ за самоличност от всяка нация.“

Местният предприемач Карин Вери каза на магазина, че посещава Coinsfera всеки месец и че „това е лесен начин да изтеглите пари само за няколко минути“. 

Дубай иска да бъде глобален крипто център

И двете Binance намлява Kraken са подложени на проверка за предполагаемо нарушаване на санкциите на САЩ, като позволяват на потребители в Иран да имат достъп до своите услуги. След САЩ оттегли от ядрената сделка с Иран през 2018 г., на фирмите беше забранено да продължат да търгуват в страната от Близкия изток. 

Binance намлява Coinbase решиха да блокират определени руски потребители, след като САЩ, Обединеното кралство и Европейският съюз наложиха санкции заради войната им с Украйна. 

Но Обединените арабски емирства, където се намира лъскавият Дубай, избраха да не налагат санкции на Русия. Това означава Coinsfera - която също има сервизни помещения в Лондон, Истанбул и Прищина — и на други извънборсови борси не е забранено да извършват такъв бизнес.

Въпреки това САЩ имат призован финансовите институции в ОАЕ да бъдат „изключително предпазливи“ при справянето с бизнеса, свързан с Русия. 

Bloomberg каза, че сумата пари, която Coinsfera премества, не е ясна, тъй като сделките са базирани на пари и не се отчитат публично. Говорител обаче каза пред репортери, че извършва пълна проверка на потребителите и следва процедури, насочени към борба с незаконните транзакции - въпреки позиционирането му като безопасно убежище за санкционирани търговци.

Дубай се превърна в център за търговия с крипто активи, отчасти поради приятелската си данъчна политика и атрактивни разпоредби, които привличат предприемачи от цял ​​свят. Дата показва, че една трета от жителите на ОАЕ са крипто инвеститори. 

Шефът на Binance Changpeng Zhao наскоро преместен от Сингапур до Дубай, докато борси включително FTX намлява Binance наскоро бяха дадено временни лицензи за виртуални активи там.

Остават само 48 часа, за да осребрите нашата най-голяма DAS отстъпка досега.  Използвайте код NYC250, за да получите $250 отстъпка от билети за участие в институционалната конференция на крипто .