Базиран във Флорида търговец има се призна виновен за ролята си в глобална крипто схема на Понци, която е измамила инвеститори с приблизително 100 милиона долара, според изявление на Министерството на правосъдието на САЩ от 8 септември 2022 г.
EmpiresX търговец на топла супа
Джошуа Дейвид Никълъс, 28, беше „главният търговец“ за търговската фирма EmpiresX, която стартира в края на 2020 г. и беше рекламирана на нищо неподозиращите инвеститори като легитимен биткойн (BTC) платформа за търговия и крипто инвестиции.
Основателите на Nicholas и EmpiresX, Емерсън Соуса Пирес и Флавио Мендес Гонкалвес, и двамата на 33 години, обещаха на инвеститорите, че техният патентован бот за търговия използва изкуствен и човешки интелект, за да увеличи максимално печалбите за инвеститорите с гарантирана възвръщаемост до един процент на ден.
Според Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), ботът не съществуваше и те използваха само ръчна търговия, което доведе до „значителни загуби“. Това накара SEC да повдигне граждански обвинения за измама срещу групата през юни 2022 г.
В класика Схема на Понци МО, на ранните инвеститори се плащаше с пари, получени от късни инвеститори. Останалите пари са били използвани за „наемане на Lamborghini, пазаруване в Tiffany & Co., извършване на плащане за втори дом и много други“, съобщи SEC.
EmpiresX също така никога не е регистрирала инвестиционната си програма като оферта в Комисията по ценните книжа и борсите (SEC), нито е имала изключение да го направи, каза DOJ.
Когато нещата започнаха да вървят на юг за схемата по-рано тази година, Пирес и Гонкалвес, които са бразилски граждани, се твърди, че са спрели тегленията на клиенти и са избягали от страната в Бразилия, оставяйки Николас да държи чантата.
Никълъс се призна за виновен по едно обвинение за заговор за извършване на измама с ценни книжа, което носи максимално наказание от пет години затвор. Пирес и Гонкалвес са обвинени по едно обвинение в заговор за извършване на телена измама и по едно обвинение за заговор за извършване на измама с ценни книжа. Заплашват ги до 45 години затвор.
Жертвите са призовани да говорят
Докато полевият офис на ФБР в Маями и полевият офис на HSI в Маями разследват случая, Министерството на правосъдието насърчи всички целеви инвеститори на схемата EmpiresX да се идентифицират като потенциални жертви и да подадат декларация за въздействие върху жертвата.
Схемите на Понци станаха донякъде широко разпространени в крипто сферата напоследък. В началото на миналия месец SEC подаде такси срещу екипа зад Forsage, твърдейки, че са управлявали крипто пирамида и схема на Понци, което може да е довело до загуби за инвеститорите на обща стойност над 300 милиона долара в световен мащаб.
Съвсем наскоро CFTC на Съединените щати (Комисия за фючърси и търговия на стоки) подаде a съдебен процес срещу мъж от Охайо, стоковият регулатор твърди, че мъжът е управлявал 12 милиона долара BTC Схема на Понци.
Имаше неясноти относно кои активи на криптовалута и крипто компаниите трябва да се считат за ценни книжа. Шефът на SEC Гари Генслър наскоро заяви, че подкрепя криптовалутите, които се управляват от Комисията за търговия със стокови фючърси, а не от SEC.
Източник: https://crypto.news/empiresx-trader-pleads-guilty-in-100m-crypto-fraud/