Европейската трансгранична мрежа за крипто измами е демонтирана

Европейските правоприлагащи органи разбиха мрежа за крипто измами в Сърбия, Германия, Кипър и България. Твърди се, че трансграничната операция е използвала кол центрове за измама на международни жертви за десетки милиони евро.

Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие и Европол арестуваха 14 души в Сърбия и един в Германия след разследване на онлайн измама, започнало през 2021 г.

Конфискуваните активи включват 150 компютъра, три коли, два луксозни апартамента, 1 милион долара в криптовалути и 50,000 XNUMX евро в брой, според обявление. 

Съобщава се, че жертвите са базирани в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада. Въпреки че точният брой не беше разкрит, правоприлагащите органи казаха, че идентифицираният брой е „почти сигурно само върхът на айсберга“. По време на разследванията те откриха „големи обеми финансови транзакции“. 

Организираната престъпна група „оперираше кол центровете от Сърбия и използваше технологична инфраструктура в България, за да управлява схемата“, се казва в съобщението и се добавя, че „твърдят, че Кипър е бил базата за изпиране на незаконните процедури“.

Няма връзка между този случай и нападението на крипто кредитора Nexo, според БГ Свободна Европа, Това се позова на говорител на Софийската градска прокуратура. Офисите на Нексо бяха нападнати от полицията в четвъртък като български прокурори започна разследване на предполагаемо престъпно финансово поведение, включително пране на пари и данъчни нарушения. Съоснователят и управляващ партньор на Nexo Антони Тренчев нарече обвиненията „абсурдни“.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всички права запазени. Тази статия е предоставена само за информационни цели. Не се предлага или не се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.