Европейският надзорен орган изброява крипто до адвокати, счетоводители като заплаха за AML

Европейският надзорен орган за борба с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма (БППМ/БФТ), MONEYVAL, посочи наблюдението на крипто сектора заедно с професионалисти-пазители, като адвокати и счетоводители, като приоритети в усилията на европейските нации за борба с изпирането на пари .

В съобщение за медиите, базирано на констатациите от годишния му доклад, MONEYVAL нарича върху европейските юрисдикции, за да оцени съответствието с международните стандарти и да прилага по-строги регулаторни политики за борба с изпирането на пари, улеснено от крипто активи.

Елжбета Франков-Яшкевич, шеф на MONEVYAL, цитира документите на Пандора като пример за това как професионалистите, служещи като „пазители на порти“, могат да помогнат на богатите и корумпираните да перат парите си. Тя също така твърди, че популярността на крипто активите за пране на пари нараства:

„По-нова тенденция за пране на пари е свързана с възникващия сектор на виртуалните активи, нарастващото глобално използване на криптовалути и други компоненти на бързо развиващата се екосистема на така наречените „децентрализирани финанси“ (DeFi)“.

Moneyval е надзорен орган за AML на Съвета на Европа, обхващащ 47 европейски юрисдикции. Работната група отговаря за прегледа и препоръчването на промени в политиката, които влияят върху националните законодателни реформи.

Свързани: Блокчейн и крипто могат да бъдат благодат за проследяване на финансови престъпления

Докладът заключава, че средното ниво на съответствие със стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF) е под задоволителния праг сред нейните контролирани юрисдикции. Осемнадесет от 22-те юрисдикции, оценени от MONEYVAL, показаха недостатъчно ниво на съответствие със стандартите за AML.

По-късно тази година Европейският надзорен орган също ще проведе отделно проучване, за да проучи тенденциите за пране на пари, свързани с виртуални активи.

Докато регулаторните органи продължават да изразяват опасения относно използването на криптовалути за пране на пари и други незаконни дейности, последните данни от фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis показват, че по-малко от 1% от общото предлагане на криптовалути в обращение е било използвано за незаконни дейности през 2021 г.