Европейският надзорен орган публикува доклад, призоваващ Европа да се бори с прането на пари, базирано на криптовалута

European Watchdog MONEYVAL публикува доклад, който предупреждава за опасностите от децентрализираните финанси и монетите за неприкосновеност на личния живот, призовавайки европейските държави да се справят с изпирането на пари, базирано на криптовалути. 

- докладва, публикуван в сряда от Експертния комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL), призова за по-строго регулиране на криптовалутите, както и „специализирани позиции на вратарите“ като адвокати и счетоводители, за да борба с прането на пари. 

Елжбета Франков-Яшкевич, председател на MONEVYAL, отбеляза:

„Скандалът с книжата на Пандора през 2021 г. демонстрира нарастващия мащаб на заплахата от пране на пари и упоритостта на перачите да злоупотребяват с международната финансова система, за да скрият своите незаконни приходи. Изправени сме пред комбинация от добре познати методи за пране на пари и по-нови тенденции, изискващи стабилни действия и координация от правителствата в Европа и по света“.

Документите на Пандора представляваха изтичане на над 12 милиона документи, които уличаваха глобални политици и богат елит за укриване на данъци и корупция, като специализирани професионалисти или „пазители на вратата“, улесняващи това укриване на данъци. MONEYVAL стигна до заключението, че зараждащият се сектор на цифрови активи е друго значително предизвикателство за борбата с прането на пари.

„Има подозрение, че някои от по-малките криптовалути се създават специално с мотива за изпиране […] по-големите виртуални активи са обект на тежка пазарна манипулация, което е основно предикатно престъпление за пране на пари.“ 

Франков-Яшкевич добави:

„По-нова тенденция за пране на пари е свързана с възникващия сектор на виртуалните активи, нарастващото глобално използване на криптовалути и други компоненти на бързо развиващата се екосистема на така наречените „децентрализирани финанси“ (DeFi)“.

Годишният надзорен доклад посочва, че от 22-те европейски юрисдикции, оценени от MONEYVAL, 18 имат недостатъчни нива на съответствие. 

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.