Европейските власти наскоро разкриха измамна мрежа от центрове за обаждания, базирани в Сърбия, България, Кипър и Германия, които примамиха нищо неподозиращи жертви да инвестират огромни суми капитал в крипто схеми. Според Евроюст съобщение за печата в четвъртък престъпната мрежа измами безброй жертви в Германия, Швейцария, Австрия, Австралия и Канада за десетки милиони евро.
След обиски в 4 кол центъра и 18 места екипът задържа 14 лица в Сърбия и още един заподозрян в Германия.
През 2021 г. Прокуратурата в Щутгарт и Държавната служба за криминални разследвания на Баден-Вюртемберг започнаха разследвания на подозрителната онлайн измама.
При координираните правоприлагащи действия над 250 души бяха интервюирани от правоприлагащите органи и бяха конфискувани приблизително 150 компютъра, електронни устройства и резервни копия на данни, заедно с три портфейла за криптовалута, съдържащи около 1 милион долара в цифрова валута; освен това бяха иззети три коли, два луксозни апартамента и 50.000 54.000 евро (приблизително XNUMX XNUMX долара) в брой.
Европол прозвуча а предупреждение, заявявайки, че констатациите от тяхното разследване предполагат, че може да има много случаи, които да останат неотчетени. По-тревожното е, че тази престъпна организация има четири кол центъра в Източна Европа и може да е натрупала стотици милиони евро от тези незаконни дейности.
Виновниците са използвали социалните медии, за да рекламират своите измамни заговори, примамвайки жертвите към уебсайтове, които лъжливо обещават зашеметяваща възвращаемост от инвестиране в криптовалути. Европол съобщава, че извършителите, насочени предимно към тези в Германия, първоначално биха насърчили жертвите да инвестират ниски суми, но в крайна сметка ще ги принудят да прехвърлят много по-големи суми.
Докладите твърдят, че Кипър е бил основното място за виновниците да скрият своите незаконни печалби.
Тази година не беше непозната за големи наказателни дела, свързани с крипто, като Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ наскоро повдигна обвинение на шест лица за участието им в CoinDeal – щателна схема, която потенциално измами повече от 45 милиона долара от инвеститори по целия свят.
Източник: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/