Седмици по-късно след предполагаемото потискане на крипто индустрията, Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) все още влиза в заглавията. На 3 март регулаторът подаде жалба за...
Tag: измамлив
SEC обвинява фирмата от Юта в „измамна“ схема за копаене на крипто за $18 милиона
Софтуерът и оборудването за копаене на крипто, предлагани от базираната в Юта Green United LLC, са били част от „измамна схема“ на стойност 18 милиона долара, която никога не е копавала крипто, за която е твърдяла, че ще, според други...
СhangeNOW спира измамни транзакции на стойност $1.5 милиона, за които се твърди, че са ст...
ChangeNOW, крипто борса без попечителство, съобщи, че нейната AML система е маркирала и спряла подозрителни ALGO токени и USDC стейбълкойн транзакции на обща стойност около $1.5 милиона. Според Чанг...
Binance US опровергава доклади, сравняващи го с измамни крипто борси – Борси Bitcoin News
Binance US опроверга съобщенията, които правят паралели между него и „измамни борси, които са фалирали“. Базираната в САЩ платформа за крипто търговия подчерта, че „само служители на Binance.US“ имат ...
Крипто инвестиционна фирма съди Signature Bank за улесняване на FTX измамни трансфери: Доклад
Базираната на Британските Вирджински острови компания за управление на инвестиции и търговия с криптовалута Statistica Capital заведе дело срещу базираната в Ню Йорк Signature Bank, твърдейки, че финансовата институция...
Главният изпълнителен директор на JPMorgan казва, че BTC е измама, „камък за домашни любимци“; Bank of America казва, че CBDC са „естествена еволюция“ — Преглед на седмицата на новините на Bitcoin.com — Седмичните биткойн новини
Главният изпълнителен директор на JPMorgan Джейми Даймън повтори предполагаемия си скептицизъм по отношение на биткойн, като наскоро го нарече „хипер измама“ и „камък за домашни любимци“. От своя страна Bank of America заяви, че гледа на централната банка...
Robinhood потвърждава хакване в Twitter, което популяризира измамен крипто токен
Robinhood потвърди, че няколко от неговите акаунти в социалните медии са били пробити по-рано днес в изявление, изпратено по имейл до CryptoSlate на 25 януари. Представител на компанията каза: Наясно сме с неупълномощеното...
Европол осакатява измамната дейност на крипто кол център
Европейските власти наскоро разкриха измамна мрежа от центрове за обаждания, базирани в Сърбия, България, Кипър и Германия, които примамиха нищо неподозиращи жертви да инвестират огромни суми капитал в...
Техническият директор на Ripple предупреждава за измамни сметки за поддръжка на Flare
– Реклама – Дейвид Шварц шеговито отбеляза, че появата на измамници с имитация, насочени към екипа на Flare, е важен крайъгълен камък за мрежата. Дейвид Шварц, главен технологичен...
Общността на Dogecoin предупреждава за измамен нов токен
Inevitable 360, разработчик на Dogecoin, привлече вниманието към предполагаем токен за измама, DOGE-1 Token. „DOGE-1 Token, те използват името на космическата мисия, за да заблудят шибите“, написа той в туит...
SEC твърди, че CoinDeal е измамна схема за 45 милиона USD; Обвинения срещу осем физически и юридически лица
Обвиняемият обеща възвръщаемост на инвестицията до 500,000 XNUMX пъти. Разследването все още продължава от служители на финансовите органи Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) наскоро ...
Съоснователят на 3AC Джу Су обвинява DCG в престъпна измама
Three Arrows Capital (3AC), базиран в Сингапур крипто хедж фонд, се превърна в един от многото участници в индустрията, които фалираха на мечия пазар. В своя пик 3AC управлява повече от 10 милиарда долара...
Шефовете на измамната южнокорейска крипто борса V Global са в затвора
Южнокорейските власти изглежда са засилили контрола си върху пространството на цифровите активи. Като такива, двама високопоставени изпълнителни директори, на име Mr.Yang и Mr.Oh от измамната крипто борса, V Global, бяха...
Политическите дарения на SBF могат да бъдат възстановени като измамни трансфери
Sam Bankman-Fried News: Въпреки че експертите прогнозират, че SBF вероятно може да получи присъда в затвора за злоупотреба с крипто фондове, тежестта сега е върху неговите политически дарения. През първата седмица на ноември и дни преди...
Terra Rebels предупреждава инвеститорите на LUNC за измамен токен
– Реклама – Terra Rebels казва, че измамниците се опитват да подведат инвеститорите на Terra Classic (LUNC) да закупят Deceitful Token. Terra Rebels, децентрализирана група, фокусирана върху съживяването на т...
Изпълнителният директор на Ripple предполага, че FTX е измама
Alex Dovbnya Главният изпълнителен директор на Ripple Брад Гарлингхаус вярва, че неуспешната борса за криптовалута FTX може да е измамна схема По време на скорошно интервю за CNBC International главният изпълнителен директор на Ripple Брад Гарлингхаус...
Докладът за крипто измама показва, че Web3 е изпитал 15 нови измамни интелигентни договора
Solidus Labs функционира за извършване на крипто операции, базирани на решенията за пазарна интеграция (MIS) T3 (Triple T) за крипто. Тези пазарни решения включват разузнаване на заплахи, наблюдение на тра...
SEC затваря измамна крипто фирма заради схемата на Понци
преди 9 часа | 2 минути четене на Bitcoin News CryptoFX успя да натрупа над $12 милиона от над 5,000 инвеститори. Повече от 90% от парите бяха използвани от Чавес, за да поддържа екстравагантния си начин на живот. един фа...
Mastercard разкрива сигурен инструмент за борба с нарастващите крипто измамни дейности
На фона на нарастващите измами в крипто сектора, мултинационалната организация за финансови услуги, Mastercard, представи нова функция за предотвратяване и откриване на свързани с крипто измами операции в рамките на...
Новият законопроект на Обединеното кралство изглежда е насочен към измамни дейности в крипто
Присъединете се към нашия канал в Telegram, за да сте в крак с актуалните новини Настоящият режим на Обединеното кралство представи законодателство за борба с измамните парични транзакции, по-специално чрез разширяване на...
Гуруто на фондовия пазар с 40-годишен опит заклеймява фиатните пари като измамни
Професионалният търговец и главен пазарен стратег на BubbaTrading.com Тод „Буба“ Хоруиц критикува настоящата фиатна парична система, определяйки я като измамна, като същевременно хвърли вината върху Федералната ре...
Miami Crew е изправен пред 30 години затвор за управление на измамна крипто схема
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обвини трима жители на Маями – Естебан Кабрера Да Корте, Луис Ернандес Гонзалес и Асдрубал Рамирес Меза – в измама на банки и платформа за криптовалута...
Индийската полиция разследва основателя на BitConnect за измамната схема
Индийската полиция реши да разследва предполагаемия основател на крипто проекта Ponzi, BitConnect, Сатиш Кумбхани. Полицията на индийския щат Махаращра се придвижи след подаване на адвокат от Пуна, обвиняващ...
Американският сенатор предизвиква Apple и Google относно измамни крипто приложения
американски сенатор. Шерод Браун (D-Ohio), председателят на Банковия комитет на Сената, изисква от Apple и Google да изяснят как предотвратяват измамни приложения за криптовалута в Apple Store и Goo...
Главният изпълнителен директор на Titanium Blockchain се признава за виновен по дело за измамно ICO за $21 милиона
Основателят и главен изпълнителен директор на Titanium Blockchain Майкъл Алън Столъри се призна за виновен за провеждане на измамно първоначално предлагане на монети (ICO), рекламирано на стойност 21 милиона долара. Операцията на Stollery беше нерегистрирана и...
Главният изпълнителен директор на TBIS Майкъл Столъри се признава за виновен за измамно ICO през 2018 г
преди 3 часа | 2 минути четене на биткойн новини Според DOJ Stollery не успя да регистрира правилно предложението на TBIS. Очаква се той да бъде осъден на 18 ноември 2022 г. Titanium Blockchain Infrastru...
Съдът на САЩ осъди основателя на „Моята голяма монета“ за измамна схема за криптовалута на стойност 6 милиона долара – Регламент Bitcoin News
Федерално жури осъди основателя на “My Big Coin” в измамна схема, която е измамила 6 милиона долара от инвеститори в криптовалута. Ответникът направи няколко неверни твърдения, включително че кои...
ФБР предупреждава американските крипто инвеститори за лоши актьори, подмамващи жертвите да изтеглят измамни крипто приложения
Федералното бюро за разследване на САЩ (ФБР) предупреждава срещу киберпрестъпници, насочени към крипто инвеститори. Според ФБР киберпрестъпниците използват мобилни приложения за инвестиране на крипто активи, за да...
Пазете се от измамни приложения за крипто инвестиции
Федералното бюро за разследване (ФБР) предупреди финансовите институции и инвеститорите да бъдат внимателни при работа с дигитални активи, тъй като секторът е нападнат от измамници, чиято единствена цел е да обезвредят...
Измамни стокови биткойни на стойност $1.7 милиарда, разследвани от CFTC
CFTC твърди, че Mirror Trading International Proprietary Ltd. Steynberg твърди, че алгоритмите на MTI осигуряват 10% месечна ROI. Според изявление, публикувано в петък, американските регулатори х...
ФБР предупреди за крипто измама в LinkedIn
преди 26 минути | 2 минути четене Редактори Новини LinkedIn деактивира повече от 32 милиона фалшиви профила в мрежата си. 136 милиона спам съдържание бяха премахнати от сайта. В петък специалният агент на ФБР Шон Раг...