Miami Crew е изправен пред 30 години затвор за управление на измамна крипто схема

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обвини трима жители на Маями – Естебан Кабрера Да Корте, Луис Ернандес Гонзалес и Асдрубал Рамирес Меза – в измама на банки и платформа за криптовалута за над 4 милиона долара.

Мъжете са използвали фалшива идентификация, за да купуват цифрови активи, докато по-късно са излъгали финансовите институции, че транзакциите не са разрешени, за да могат да изкарат повече пари. За престъплението си триото е заплашено от до 30 години във федерален затвор.

Спиране на измамата

В едно от последните обявление, американските власти обявиха ареста на гражданите на Маями Да Корте, Гонсалес и Меза. Твърди се, че тези са закупили цифрови активи от борса за криптовалута, използвайки откраднати инициали, и са се оплакали на банките, че тези транзакции са извършени без необходимото разрешение, с искане за възстановяване на сумата.

„Както се твърди, Естебан Кабрера Да Корте, Луис Ернандес Гонзалес и Асдрубал Рамирес Меза са използвали откраднати самоличности, за да купуват криптовалути и след това са се удвоили, като са оспорили транзакциите, заблуждавайки американските банки да вярват, че самите те са били жертва на нечия друга измама. Благодарение на усилията на работната група El Dorado на HSI, тяхното двуличие беше разкрито и сега те са изправени пред сериозни федерални обвинения“, заяви американският прокурор Дамян Уилямс.

По време на престъплението си те обработиха повече от 4 милиона долара под формата на измамни сторнирания, докато неразкритата борса за криптовалута загуби цифрови активи на стойност над 3.5 милиона долара.

Разследванията по вътрешна сигурност (HSI) обаче идентифицираха нарушението и организираха ареста на мъжете. Субектът обеща да продължи да работи в тази посока и да прекрати всякакви бъдещи форми на крипто измами:

„Днешните арести показват как HSI, заедно с Тайните служби на САЩ и нашите партньори в Южния окръг на Ню Йорк, ще продължат да работят заедно, за да увеличат прозрачността на транзакциите с криптовалута, за да следват следите на незаконни средства и да пробият завесата на анонимността. ”

Министерството на правосъдието на САЩ обвини Да Корте, Гонзалес и Меза в заговор за извършване на телени и банкови измами и утежняваща кражба на самоличност. Максималната потенциална присъда, която могат да получат, е 30 години зад решетките.

Престъпният екип на Вегас

Измамниците с криптовалута често работят в екип, а Джой Ковар и нейният син Брент Ковар са друг пример. Миналата година Комисията за ценни книжа и борси (SEC) получена временна ограничителна заповед за 86-годишната жена и 54-годишния мъж за кражба на над 12 милиона долара от повече от 270 инвеститори.

Семейството примами хората да инвестират в базираната в Лас Вегас компания Profit Connect Wealth Services. Дуото обеща значителна възвръщаемост на всеки, който разпредели средства в цифрови активи чрез платформата. Измамниците дори увериха жертвите, че фирмата използва „суперкомпютър с изкуствен интелект“ и по този начин техните инвестиции са безопасни.

Излишно е да казвам, че дуото прибра средствата и ги използва, за да купи луксозни предмети за себе си. Дори си купиха жилище.