SEC затваря измамна крипто фирма заради схемата на Понци

• CryptoFX успя да натрупа над 12 милиона долара от над 5,000 инвеститори.
• Повече от 90% от парите бяха използвани от Чавес, за да поддържа екстравагантния си начин на живот.

Фалшив cryptocurrency предложението, насочено специално към латиноамериканското население в Съединените щати, беше незабавно закрито от Комисията по ценните книжа и борсите (SEC).

Според жалба на SEC, публикувана в понеделник. Местните жители на Хюстън Маурисио Чавес и Джорджио Бенвенуто, които ръководеха тексаския бизнес CryptoFX, „използваха привлекателността и новостта на крипто активите, за да привличат пари от неизискани инвеститори“, като им обещаваха огромна възвръщаемост на парите им.

Фалшива документация и гаранции

Чавес предлага семинари „с привидната цел да образова и даде възможност на латино общността да изгради богатство чрез търговия с крипто активи“. Въпреки липсата на опит, опит или обучение в инвестиране или крипто.

Делото, заведено в Окръжен съд на САЩ за южния окръг на Тексас твърди, че семинарите, организирани от CryptoFX от 2020 г., „са били просто канали за привличане на инвеститори да дадат парите си на CryptoFX“ чрез понзи схема.

Съобщава се, че Чавес е изпратил на инвеститорите фалшива документация. Това включваше фалшиви уверения, че няма да понесат загуби и преувеличаваше познанията му за криптовалутата. Въз основа на информацията, предоставена от SEC, CryptoFX успя да натрупа над 12 милиона долара от над 5,000 инвеститори.

Повече от 90% от парите са използвани от Чавес. За да поддържа екстравагантния си начин на живот. Което включва закупуване на автомобили, бижута и имение на името на жена му. И придобиването и развитието на недвижими имоти, които той и Бенвенуто притежаваха

Междувременно Бенвенуто е обвинен, че е примамил богат инвеститор в плана и след това е използвал парите за лична изгода и в полза на CBT Group, LLC, бизнес, който той и Чавес притежават заедно.

Препоръчително за теб:

Правителството на САЩ настоява Конгреса да регулира крипто сектора