SEC твърди, че CoinDeal е измамна схема за 45 милиона USD; Обвинения срещу осем физически и юридически лица

• Обвиняемият обеща възвращаемост на инвестицията до 500,000 XNUMX пъти
• Разследването продължава от служители на финансовите власти 

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) наскоро съобщи за обвинения срещу осем отделни лица и институции. Делото в Окръжния съд на САЩ за Източен окръг на Мичиган обвини крипто проекта CoinDeal като „измамна инвестиционна схема“.

SEC обвини осем души, включително създателя на крипто схемата Нийл Чандран, Гари Дейвидсън, Майкъл Гласпи, Ейми Мосел, Линда Нот, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc и BannersGo, LLC. Твърди се, че те участват в схема за измама, която в крайна сметка набира капитал на стойност над 45 милиона щатски долара. Твърди се, че те натрупват сумата чрез продажба на „нерегистрирани ценни книжа на десетки хиляди инвеститори“ по целия свят. 

Според финансовия регулатор Chandran, Davidson, Glaspie, Knott и Mossel са направили неверни твърдения на инвеститорите, че с инвестирането в CoinDeal, който се хвалеше, че е проект за блокчейн технология, те биха могли успешно да успеят да генерират прекомерна възвръщаемост на своите инвестиции. Твърди се, че проектът е бил продаден на група от така наречените „видни и богати купувачи“ в трилиони. 

Директорът на регионалния офис на SEC в Чикаго Даниел Грегус каза: „Твърдим, че обвиняемите са лъжливо заявили достъп до ценна блокчейн технология и че предстоящата продажба на технологията ще генерира възвръщаемост на инвестициите над 500,000 XNUMX пъти за инвеститорите.“

Твърди се, че те са разпространявали „фалшиви и подвеждащи твърдения за инвеститорите“ относно предполагаемата стойност на проекта от 2019 г. до 2022 г. Освен това те също са били част от предполагаемата продажба на CoinDeal и са използвали производството, генерирано след инвестицията, отбеляза SEC. 

CoinDeal не беше свидетел на продажба, както се посочва в подадената жалба, а също така нямаше разпределения за инвеститорите. По-скоро се каза, че обвиняемите са присвоили колективно натрупаните средства на стойност милиони долари и са ги използвали за лични цели. Например Чандран купи коли, недвижими имоти и лодка, използвайки средствата, принадлежащи на инвеститори. 

В рамките на жалбата SEC обвинява Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op и BannerGo за нарушаване на закона за борба с измамите и разпоредбите за регистрация на SEC. Докато останалите, с изключение на Чандран, също бяха обвинени в „подпомагане и съучастие“ в някои негови нарушения на гореспоменатия акт. Твърди се, че Mossel и AEO Publishing подпомагат и подбуждат нарушения, извършени от Glaspie. 

Нанси Дж. Алън е крипто ентусиаст и вярва, че криптовалутите вдъхновяват хората да бъдат свои собствени банки и да се отдръпнат от традиционните системи за паричен обмен. Тя също е заинтригувана от блокчейн технологията и нейното функциониране.

Последни публикации от Нанси Дж. Алън (виж всички)