Шестима ръководители на схемата на Понци AirBit Club са признали вината си в схема за измама и пране на пари, която според прокурорите е измъкнала от жертвите 100 милиона долара.
На 8 март един от основателите, Пабло Ренато Родригес, се призна за виновен по обвинения в заговор за измама.
Схемата на AirBit Club Ponzi е разкрита
AirBit Club беше глобална измама в които промоутъри организираха „пищни изложения“ и обществени презентации в Съединените щати, Южна Америка, Източна Европа и Азия и примамиха жертвите да инвестират в „членства“, за които се твърди, че генерират възвръщаемост чрез копаене и търговия с криптовалута.
Използвайки онлайн портал, жертвите можеха да наблюдават своите „салда“, но числата бяха фиктивни и те не можеха да изтеглят средства.
Операторите и адвокатите на глобалната многомилионна криптовалута Понци схема „AirBit Club“ се признават за виновниhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— прокурор на САЩ SDNY (@SDNYnews) Март 8, 2023
Американският прокурор Деймиън Уилямс посочен че измамниците са използвали средства на жертвите за закупуване на екстравагантни превозни средства, имения и бижута. Част от приходите бяха използвани за финансиране на други изложения за привличане на допълнителни жертви.
Уилямс каза:
„Вместо да извършват каквато и да е търговия с криптовалута или копаене от името на инвеститори, обвиняемите изградиха схема на Понци и взеха парите на жертвите, за да напълнят собствените си джобове.“
Изображение: Twitter
Как крипто измамниците печелят от Ponzi схеми
Повечето крипто схеми на Понци работят, като обещават на инвеститорите висока възвръщаемост на техните инвестиции в криптовалута или платформа за търговия. Тези обещания за висока възвръщаемост често се правят чрез социални медии, онлайн реклами или други цифрови платформи.
Схемите обикновено са насочени към инвеститори, които не са добре запознати с техническите подробности на криптовалутата, но са готови да инвестират в този нововъзникващ и потенциално доходоносен пазар.
Изображение: Bitcoin Wisdom
Измамниците обикновено твърдят, че имат достъп до усъвършенствани алгоритми за търговия или вътрешна информация, която им позволява да генерират високи печалби от търговия с криптовалута. Те могат също така да предложат бонуси за препоръки или други стимули за насърчаване на инвеститорите да привлекат нови участници, като по този начин създават мрежа от инвеститори.
В действителност тези схеми не са легитимни инвестиционни възможности, а по-скоро измамни операции, които разчитат на набирането на нови инвеститори за изплащане на възвръщаемост на предишни инвеститори.
Тъй като наборът от нови инвеститори намалява, схемата се срива, оставяйки много инвеститори със значителни загуби.
BTCUSD в момента се търгува на $21,681 XNUMX на дневната графика | Диаграма: TradingView.com
Банда забогатяване
В допълнение към Родригес, съоснователят Гутемберг Дос Сантос се призна за виновен през октомври 2021 г., след като беше екстрадиран в Съединените щати през ноември 2020 г. от родната си Панама.
Скот Хюз, адвокат, който е помагал на Родригес и Дос Сантос в прането на пари, се призна за виновен по-рано през март.
Тази година, трима промоутъри също се признаха за виновни: Джаки Агилар, Карина Чайрез и Сесилия Милан
Въпреки че никой от обвиняемите все още не е осъден, всеки може да получи максимум 70 години затвор.
-Представено изображение от Finance Magnates
Източник: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/