Федералните обявяват обвинение срещу две лица в предполагаема схема за копаене на крипто на стойност $575,000,000 XNUMX XNUMX

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обявява ареста на двама естонски граждани във връзка с предполагаема схема за пране на крипто пари.

В ново съобщение за пресата DOJ казва двамата лица бяха арестувани в Естония вчера.

„Според съдебните документи Сергей Потапенко и Иван Турогин, и двамата на 37 години, се твърди, че са измамили стотици хиляди жертви чрез многостранна схема. Те са склонявали жертвите да сключват измамни договори за наем на оборудване с услугата за добив на криптовалута на обвиняемите, наречена HashFlare. 

Те също карат жертвите да инвестират в банка за виртуална валута, наречена Polybius Bank. В действителност Polybius всъщност никога не е бил банка и никога не е изплащал обещаните дивиденти. Жертвите са платили повече от 575 милиона долара на компаниите на Потапенко и Турогин. След това Потапенко и Турогин са използвали фиктивни компании, за да изперат приходите от измама и да закупят недвижими имоти и луксозни автомобили.

Според съдебните документи двамата естонски граждани твърдят, че HashFlare е голяма операция за копаене на крипто. Твърди се, че обвиняемият е предложил на жертвите измамни договори, които „предполагат да позволят на клиентите да наемат процент от минните операции на HashFlare в замяна на виртуалната валута, произведена от тяхната част от операцията“.

Казва Луис Кесада, помощник-директор на отдела за криминални разследвания на ФБР,

„ФБР се ангажира да преследва субекти отвъд международните граници, които използват все по-сложни схеми за измама на инвеститори...

Жертвите в САЩ и в чужбина инвестираха в това, което смятаха за сложни начинания с виртуални активи, но всичко беше част от измамна схема и в резултат на това хиляди жертви бяха ощетени. 

ФБР благодари на нашите национални и международни партньори за усилията им по време на разследването да помогнат за издигането на справедливост за жертвите.

Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия

Проверка Цена за действие

Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram

Сърфирайте Daily Hodl Mix

Проверете най-новите новини
 

Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.

Представено изображение: Shutterstock/Zaleman