Мъж от Флорида се признава за виновен за кражба на 100 милиона долара в крипто схема на Понци

Мъж от Флорида се призна за виновен във федералния окръжен съд в четвъртък за участие в базирана на криптовалута схема на Понци, която е измамила инвеститори с приблизително 100 милиона долара, съобщи днес Министерството на правосъдието.

Отделът казва Джошуа Дейвид Никълъс от Стюарт, Флорида – население 16,000 XNUMX души – действаше в продължение на почти две години като т. нар. „главен търговец“ на EmpiresX, платформа за инвестиране в криптовалута, която обещаваше на инвеститорите ежедневни печалби от един процент благодарение на комбинираните способности на държавен -модерният „бот за търговия“ и проницателността на Никълъс за ръчна търговия. 

В действителност ботът не съществуваше.

Никълъс, заедно със съоснователите на EmpiresX Емерсън Соуса Пирес и Флавио Мендес Гонкалвес, взеха по-голямата част от средствата на инвеститорите и наеха Lamborghini, купиха множество артикули от Tiffany & Co. и направиха плащания за втори дом.

Според Министерството на правосъдието малкото количество средства на потребителите, които Никълъс е търгувал на пазара на криптовалута, е довело до значителни загуби. 

Днес Никълъс се призна за виновен по едно обвинение в заговор за извършване на измама с ценни книжа и е изправен пред пет години федерален затвор. Никълъс също беше първоначално обвинен през юни в заговор за извършване на телена измама, въпреки че това обвинение изглежда отпаднало. 

Междувременно Пирес и Гонкалвес избягаха в родната си страна Бразилия, след като замразиха изтеглянията на инвеститори по-рано тази година. Въпреки това и двамата бяха обвинени през юни в измами с ценни книжа и електронни измами, както и в заговор за извършване на международно пране на пари. 

„Технологията се промени, но престъплението остава същото“, каза Джордж Л. Пиро, специален агент, отговарящ за ФБР в Маями. „Безскрупулните измамници не са нещо ново за света на инвестициите – това, което се променя, е, че сега те насочват престъпната си дейност към сферата на криптовалутите.“

„Този ​​случай трябва да послужи като предупреждение за всички лица, които искат незаконно да се възползват от възприеманата неяснота на крипто пазара, за да се възползват от невинни инвеститори“, добави Антъни Солсбъри, отговарящ специален агент на Разследванията на вътрешната сигурност в Маями. 

Успоредно с наказателните обвинения на DOJ, SEC подаде гражданска жалба през юни срещу Николас, Пирес и Гонкалвес. Твърди се, че ответниците са нарушили както Закона за ценните книжа от 1933 г., така и Закона за борсата на ценни книжа от 1934 г., отчасти за измама на клиенти, но също и за това, че не са регистрирали EmpiresX като ценна книга.

Въпросът кои бизнеси, свързани с криптовалута, правителството на САЩ счита за ценни книжа и следователно в нарушение на федералния закон, ако не са регистрирани as такива, в момента се издигат над цялото крипто пространство, не само над схемите на Понци. 

Точно днес председателят на SEC Гари Генслер изрази ясно своето убеждение че няколко криптовалути, потенциално включително биткойн, трябва да се третират не като ценни книжа, а като стоки и следователно да се регулират от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC). 

Къде обаче SEC тегли границата между крипто ценни книжа и крипто стоки, остава неясно и мнозина в крипто общността се присмиваха на SEC за въздържане от изясняване кои предприятия трябва да се регистрират като ценни книжа, като същевременно продължават да го правят спорадично преследват определени фирми за неизпълнение на задълженията си.