Бивш еврокомисар, замесен в предполагаема крипто схема на Понци

Джон Дали, бивш министър на финансите на Малта и бивш еврокомисар по здравеопазването и безопасността на храните, има дълбоки връзки с предполагаема схема на Понци, която включва крипто операция, известна като QuickX.

Службата за финансови услуги на Малта (MFSA) наскоро предупреди обществеността, че „вероятно ще бъде схема със съмнителен характер с висок риск от загуба на пари“. Въпреки че властите не споменаха Дали, той е замесен „в не малка степен“, The Shift доклади.

Според изхода, QuickX е схема на Понци, в която Дали е „член на консултативен съвет“ – и адресът на компанията е същият като служебния адрес на Дали. Консервативните оценки на Shift показват, че милиони щатски долари, принадлежащи на инвеститори, са били загубени.

Дали не е непознат за скандалите - бившият еврокомисар беше обвинен в търговия с влияние през 2012 г. и подаде оставка от поста си след разследване от службата на ЕС за борба с измамите. Тази година Дали се призна за невинен по обвиненията в подкупничество.

Дали участва в копиране на крипто Ponzis

QuickX стартира през 2018 г. от индийските братя Vaibhav Adhlakha и Kshitij Adhlakha. „Подкрепата“ на Dalli беше използвана в промоционални материали, за да се предположи, че QuickX ще има „несравним достъп до държавните регулатори – минимизиране на регулаторната несигурност за компанията“.

Дали помогна на братята да посредничат при сделки в Малта с големи имена, като тогавашния член на Управителния съвет на MFSA Марио Борг.

Чети повече: Понци схемата за крипто търговия PGI Group затвори в Обединеното кралство

• QuickX стана малтийска компания, QuickX Ltd., малко след срещата.
• Шест месеца по-късно той управляваше нелицензирана крипто борса, наречена CNexchange в Малта.
• Според The ​​Shift, QuickX Ltd. никога не е подавало финансови документи от създаването си.

Dalli беше замесен за пръв път в хитри крипто измами преди QuickX чрез проект, наречен Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), предполагаема схема на Понци, регистрирана във Вануату. 

Бившият малтийски финансов министър популяризира проекта в Сингапур през 2017 г., който обеща възвръщаемост от 5% до 7% на всеки 10 дни, ако инвеститор успее да доведе още трима инвеститори.

GenArb изглежда е спрял да връща клиентски телефонни обаждания през лятото на 2017 г., според оплаквания в уебсайтове за рецензии. Копието на уебсайта на GenArb обаче е почти идентично с QuickX — и нови проекти, наречени Eazme и Riseoo.

За по-информирани новини, последвайте ни Twitter намлява Google Новини или слушайте нашия разследващ подкаст Иновация: Blockchain City.