Основателят на Crypto Exchange Bitzlato е арестуван

Министерството на финансите на Съединените щати и Министерството на правосъдието (DOJ) обявиха днес, че са арестували основателя и мажоритарния собственик на крипто борсата Bitzlato и са затворили борсата.

Крипто борсата Bitzlato Limited е определена като основна грижа за пране на пари от американските власти и е арестуван неговият основател Анатолий Легкодимов. Легкодимов е обвинен в предполагаемо улесняване на прането на пари за престъпници. Според The Wall Street Journal, Министерството на финансите определи Bitzlato съгласно раздел от Патриотичния акт на САЩ, закон, насочен към борбата с прането на пари и финансирането на тероризма, за предполагаемо пране на незаконни средства за базирани в Русия участници в ransomware.

Според DOJ, базираната в Хонконг борса работи в световен мащаб и се твърди, че е обменила над 700 милиона долара в криптовалута с Hydra Market, пазар в тъмна мрежа, който беше затворен през 2022 г. DOJ добави, че Bitzlato е получил повече от 15 милиона долара приходи от ransomware .

Американският прокурор Бреон Пийс коментира:

Институциите, които търгуват с криптовалута, не са над закона и техните собственици не са извън нашия обсег. Както се твърди, Bitzlato се е продал на престъпници като обмен на криптовалута без въпроси и в резултат на това е събрал депозити на стойност стотици милиони долари. Ответникът сега плаща цената за зловредната роля, която неговата компания изигра в екосистемата на криптовалутата.

Заместник-главният прокурор Лиза Монако каза:

Днес Министерството на правосъдието нанесе значителен удар върху екосистемата на криптовалутите. Добавяйки: „Днешните действия изпращат ясното послание: Независимо дали нарушавате нашите закони от Китай или Европа – или злоупотребявате с нашата финансова система от тропически остров – можете да очаквате да отговаряте за престъпленията си в съдебна зала на Съединените щати.“

Легкодимов, основателят и мажоритарен собственик на борсата, беше арестуван във вторник вечерта в Маями, Флорида, и е 40-годишен руснак, живеещ в Шенжен, Китай. Легкодимов трябва да се яви пред федерален съд в Маями в сряда.

Отказ от отговорност: Тази статия е предоставена само с информационна цел. Той не се предлага или е предназначен да се използва като правен, данъчен, инвестиционен, финансов или друг съвет.