FTX предприема съдебни действия срещу ликвидаторите на своя бахамски филиал за фалшиви претенции за собственост на неуспешна крипто борса

Неуспешна крипто борса FTX заведе дело срещу FTX Digital Markets Ltd., Брайън С. Симс, Кевин Г. Кеймбридж и Питър Грийвс, съвместните временни ликвидатори на FTX DM, и някои неидентифицирани физически или юридически лица, твърдейки фалшиви претенции за собственост върху търговията платформа.

Съдебният иск изисква декларативно решение, че FTX DM няма дял от собствеността върху имуществото на длъжника и че транзакциите, използвани за скриване на активи зад бахамското дружество, са измамни трансфери.

Съвместните временни ликвидатори (JPL) твърдят, че FTX DM, която не е длъжник, е конструктивният собственик на собствеността на FTX.com, включително фиат и криптовалута, интелектуална собственост и взаимоотношения с клиенти.

JPL настояват въпросът за собствеността да бъде разрешен на Бахамските острови, където FTX DM е обект на съдебно производство.

FTX твърди, че FTX DM не е успял да спечели имущество, притежавано от FTX.com, и че претенциите на JPL за собственост се основават на фалшиви предпоставки.

Според делото FTX DM е бил краткотраен доставчик на ограничени услуги за „сватовство“ за транзакции от клиент към клиент на борсата за криптовалута, изградена, притежавана и управлявана от FTX Trading.

В делото се твърди също, че FTX DM е създаден като параван за улесняване на конспирация за измама на клиенти на длъжника, като трима лица вече са се признали за виновни, а основателят Сам Банкман-Фрайд е обвинен.

JPLs са обвинени, че продължават да внасят объркване относно истинската собственост на имуществото на длъжника и похабяват активите на длъжника в процеса.

FTX иска определяне на основателността от съда възможно най-бързо, когато въпросът може да бъде обсъден и решен.