Службата за отчетност на правителството (GAO), правителственото звено, което одитира и предоставя услуги за разследване на Конгреса, приписва разпространението на незаконни кибер дейности чрез използването на крипто плащания на крипто павилиони (крипто банкомати).
GAO публикува проучване, уточняващо това крипто банкомати отчасти са причината за нарастването на незаконните дейности, тъй като те са по-малко наблюдавани в сравнение с крипто обмен. Поради това е трудно да се проследят транзакциите през банкоматите.
Търсите ли бързи новини, актуални съвети и анализ на пазара? Регистрирайте се за бюлетина на Invezz, днес.
Използване на крипто банкомати за престъпни дейности
Според доклада на GAO служители на ФБР прогнозират, че разширяването на cryptocurrency пазарът ще доведе до скок в използването на павилиони за цифрова валута за престъпни дейности като трафик на труд и наркотици.
Пазарът на криптовалута в момента е във възход и повече инвеститори проявяват интерес към него и има набор от лесна за начинаещи информация, уроци и съвети за високо ценени крипто платформи като BitiCodes, където начинаещите могат да научат за крипто.
GAO препоръчва Службата за вътрешни приходи и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), под егидата на Министерството на финансите на САЩ, да си сътрудничат, за да засилят контрола върху крипто банкоматите. Агенцията е проучила как криптовалутите се използват в незаконни операции като глобален трафик и как американските агенции, включително имиграционната и митническата служба (ICE), пощенската служба на САЩ (USPS) и IRS, се насочват към крипто-инициирани престъпления.
В своя доклад GAO изброи някои от пречките, пред които са изправени правителствените агенции в борбата с незаконните крипто дейности. Едно от тях е огромната липса на информация, включително тази за крипто павилионите, което е пречка пред способността на правоприлагащите органи да откриват и спират крипто престъпниците.
Въпреки това, констатациите на GAO за нарастващата престъпност, свързана с крипто, са в противоречие с доклада на Chainalysis, фирма за крипто изследвания, която заключава, че въпреки че има продължаващо нарастване на крипто престъпленията по обем, то е ниско в сравнение с процента от всички 2021 г. крипто транзакции.
С прости думи, Chainalysis заключи, че въпреки криптовалутите, които проникват на финансовия пазар, крипто престъпността ще продължи да се увеличава, но нарастването на легитимните крипто транзакции ще изпревари незаконните дейности.
Пране на пари
Транснационалните престъпни организации (TCO) и наркокартелите силно предпочитат използването на дигитална валута поради анонимността, която предоставя, и нейната ефективност при мобилизиране на пари през международните граници.
Базираните на престъпления организации преминават към крипто, за да прехвърлят пари отвъд вътрешните граници, без неблагоприятното наблюдение на правоприлагащите органи, а крипто банкоматите са в основата на целия процес.
Големи обеми пари от незаконната търговия с наркотици се депозират в павилион и се конвертират в цифрова валута, след което се прехвърлят крипто портфейли, като по този начин се намаляват шансовете да бъдат проследени от правоприлагащите органи.
Трафик на работна сила
Според GAO доклади, крипто се използва и за плащане на трафик на хора и се използва най-вече за плащане на сексуални трафиканти.
GAO цитира Polaris, базирана в САЩ организация с нестопанска цел, която планира да елиминира трафика на хора, която съобщава, че 23 от 40 или повече от половината доминиращи дигитални комерсиални места за секс търговия, използвани за маркетинг на секс трафик, приемат плащане под формата на криптовалути.
Според GAO, онлайн пазарите за секс са приели крипто плащания поради предизвикателствата при приемането на традиционни плащания с карти. Пример за това е OnlyFans, абонаментна услуга за сексуално насочено съдържание, която забрани съдържание за възрастни след натиск от страна на банките и преди да отмени решението след получаване на отрицателна обратна връзка от фенове.
Трафик на наркотици
След закриването на Пътят на коприната, виртуален пазар в тъмната мрежа, през 2013 г. правоприлагащите органи откриха, че е по-трудно да проследят чадъра на пазара в тъмната мрежа за незаконни наркотици поради съществуването на по-малки пазари в тъмната мрежа.
Докладът на GAO допълнително обяснява, че престъпниците просто прескачат от един пазар на друг, когато правителството затвори някой.
Това обаче не е осакатило усилията на правителството за конфискуване на крипто, свързано с трафика на наркотици. IRS през 2021 г. например успя да конфискува 3.5 милиарда долара в криптовалута, където 1 милиард долара беше свързан със Silk Road.
GAO също така откри в своето разследване, че 36% от всички свързани с крипто престъпления се дължат на трафик на наркотици. За IRS 25% са разследвания, свързани с наркотици, свързани с крипто. USPS конфискува 85% от свързаните с крипто парични преводи, свързани с трафик на наркотици.
Регулиране на крипто банкомати
GAO е загрижен, че въпреки регистрацията на оператори на крипто павилиони във FinCEN, тези оператори не информират правителството за местоположението на техните банкомати. Това възпрепятства федералните агенции да идентифицират банкомати на високорискови места за финансови престъпления.
Чрез засилване на мониторинга на тези крипто банкомати, GAO потвърждава, че правителството ще може да събира информация и ще има по-забележителна способност да се справи с незаконните транзакции.
GAO предостави две препоръки на FinCEN и GAO за подобряване на регулирането на крипто банкоматите и двете агенции се съгласиха с препоръките. Препоръките бяха комисарят на IRS и директорът на FinCEN едновременно да прегледат изискванията за регистрация на бизнес с парични услуги (MSB) за крипто банкомати и други борси и да обсъдят как тези оператори на крипто банкомати трябва да информират правоприлагащите органи за физическите адреси на своите павилиони.
Инвестирайте в крипто, акции, ETF и други за минути с нашия предпочитан брокер, eToro.
10/10
68% от CFD сметките на дребно губят пари