Двамата основатели на вече несъществуващия биткойн облачен майнер HashFlare бяха арестувани в Естония за предполагаемото им участие в конспирация за крипто измама на стойност 575 милиона долара.
HashFlare беше компания за облачно копаене, създадена през 2015 г., която имаше за цел да позволи на клиентите да наемат мощността за хеширане на компанията, за да копаят криптовалути и да получат еквивалентен дял от печалбите си.
Компанията се смяташе за едно от водещите имена в бизнеса по онова време, но затвори голяма част от минните си операции през юли 2018 г.
Въпреки това, според a изявление от Министерството на правосъдието на Съединените щати, цитиращо съдебен документts, цялата минна операция, ръководена от основателите Сергей Потапенко и Иван Турогин, беше част от „многостранна схема“, която „измами стотици хиляди жертви“.
Това включва убеждаване на жертвите да сключат „измамни договори за наем на оборудване“ чрез HashFlare и убеждаване на други жертви да инвестират във фалшива банка за виртуална валута, наречена Polybius Bank.
Двамата също са обвинени в заговор за изпиране на техните „престъпни приходи“ чрез 75 имота, шест луксозни превозни средства, портфейли за криптовалута и хиляди машини за копаене на криптовалута.
Американският прокурор Ник Браун за Западния окръг на Вашингтон нарече размера и обхвата на предполагаемата схема „наистина изумителни“.
„Тези обвиняеми се възползваха както от привлекателността на криптовалутата, така и от мистерията около копаене на криптовалута, за да осъществят огромна схема на Понци“, каза той.
Основателите на HashFlare са обвинени в заговор за извършване на телени измами, 16 обвинения за електронни измами и едно обвинение за заговор за извършване на пране на пари с помощта на фиктивни компании и фалшиви фактури и договори и могат да получат до 20 години затвор, ако бъдат осъдени.
Двама естонски граждани, арестувани за измама с криптовалута на стойност 575 милиона долара и схема за пране на париhttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Наказателен отдел (@DOJCrimDiv) Ноември 21, 2022
Компанията майка на HashFlares HashCoins OU е основана от Potapenko и Turõgin през 2013 г., докато HashFlare пусна услуги за копаене през 2015 г. Първоначално предлагаше договори за SHA-256 (Bitcoin) и scrypt. ETHASH (ETH), ТИРЕ и Последваха ZCASH опции.
Според обвинителния акт двойката твърди, че HashFlare е „мащабна криптодобивна операция“, но се твърди, че компанията копае със скорост по-малка от 1% от това, което твърди, и изплаща тегления чрез закупуване на биткойни (BTC) от трети страни, а не печалби от минни операции.
До юли 2018 г. HashFlare обяви спиране на BTC минни услуги, цитирайки трудности при генериране на приходи на фона на пазарни колебания.
Клиентите не са били възстановени за остатъка от годишните договорни такси, които са платили предварително. Други крипто активи, налични в портфолиото на платформата, продължиха да работят нормално.
Обвинения че компанията е измамна са направени, но никога не са доказани официално.
Свързани: Руски законопроект ще легализира крипто копаене, продажби под „експериментален правен режим“
Последното публично съобщение от HashFlare дойде през 2019 г. до 9 август пускат където те обявиха, че спират продажбата на ETH договори, защото „текущият капацитет е разпродаден“.
Компанията обеща да възобнови дейността си в „много близко бъдеще“ и дразнеше нови съобщения, но нищо не беше публично разкрито за случилото се и HashFlare тихо изчезна.
ФБР е сега разследващ случая и търси информация от клиенти, които са се включили в предполагаемите измамни схеми на HashFlare, HashCoins OU и Polybius.
Обвинителният акт от 18 точки за предполагаемото участие на Потапенко и Турогинс беше върнат от голямо жури в Западния окръг на Вашингтон на 27 октомври и разпечатан на 21 ноември.
Източник: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme