Висок риск от незаконни транзакции през Естония, съобщава Crypto Regulator

Рискът от незаконни транзакции, преминаващи през компании за криптовалути, базирани в Естония, е висок, според крипто регулатора на страната.

Докато крипто компаниите, лицензирани в Естония, са натрупали приблизително 4.5 милиона клиенти, около 20 милиарда евро транзакции са преминали през тях между август 2020 г. и август 2021 г. Въпреки това подробности около много от тези транзакции породиха известни опасения за звеното за финансово разузнаване на страната (FIU ).

Въпреки че отбелязва непропорционално голям брой транзакции с държави с по-висок риск, ЗФР също така отчете получаване на искания и запитвания от органи в чужбина, 100 от които са свързани със сериозни финансови престъпления, като измами и пране на пари, което е увеличение с 20% спрямо предходната година . Според ЗФР активи с произход от места като Северна и Южна Америка, Русия, Япония, Швейцария са преминали през Естония по пътя към други страни като Люксембург, Сирия, Пакистан, Гърция, Черна гора, Сърбия и Белиз.

Друга подозрителна подробност е, че повечето от тези транзакции са преминали през само 15 от 381 регистрирани компании, които в момента имат крипто лицензи, много от които нямат реално присъствие в страната. Въпреки че Естония стана една от първите страни, които предложиха такива лицензи през 2017 г., привличайки множество крипто компании към балтийската нация, около 2,000 от тези лицензи бяха отнети оттогава. ЗФР също така разкри, че близо две трети от тези компании първоначално са се регистрирали само на четири адреса в столицата на окръга Талин.

Преразглеждане на крипто

Въпреки първоначалното теглене, няколко събития накараха Естония да преоцени подхода си към компаниите за криптовалути. След първоначалния прием на фирми, твърдението, че милиарди долари незаконни средства са преминали през местното звено на най-голямата банка в Дания през 2018 г., влоши настроението. 

В края на миналата година Естония обяви планове за преразглеждане на регулацията в сектора в очакване на преразглеждането на страната на нейните политики за пране на пари, което се очаква през това тримесечие, в съответствие с подобни действия на Съвета на Европа. Първоначално директорът на FIU Матис Мейкер беше заел твърда позиция, заявявайки, че всички лицензи ще бъдат анулирани, което след това ще наложи компаниите да кандидатстват отново в цялата страна. По-късно обаче неговият говорител поясни, че това не е официалното мнение на ЕС и естонското правителство няма да следва този курс на действие.

Вместо това правителството публикува изявление по-рано тази седмица, в опит да потуши опасенията относно законодателството, въведено на 23 декември, което „по-ефективно ще регулира доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) за смекчаване на риска от финансови престъпления“. Той поясни, че регламентът ще се прилага само за VASP и няма да попречи на лицата да притежават или търгуват с виртуални активи чрез собствените си частни портфейли. 

Какво мислите по тази тема? Пишете ни и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.