Индия разследва десет крипто борси за пране на над 125 милиона долара

Индийската дирекция по правоприлагане провежда разследване срещу десет борси за криптовалути, за които се твърди, че са замесени в пране на повече от 1 милиард рупии, което се равнява на повече от 125 милиона долара в цифрова валута.

Според Economics Times, борсите (които все още не са идентифицирани) са били използвани от няколко компании, обвинени в пране на пари, за да направят покупки на криптовалута за повече от 100 милиона рупии, които след това са били изпратени до други международни портфейли, свързани предимно с континентален Китай.

Борсите имаха лош контрол върху дейността на своите потребители

Освен това източниците отбелязват, че борсите са събрали KYC данни със съмнителен произход, тъй като проследените акаунти са принадлежали на хора, живеещи в отдалечени райони „без връзка с транзакциите“.

Въпреки това борсите твърдят, че са в съответствие с разпоредбите на KYC, въпреки че не са издали никакви доклади за подозрителни транзакции (STR), които биха могли да дадат информация за предполагаемо пране на пари.

Следователно неспазването на мерките, изисквани от регулаторите, направи по-трудно проследяването на сметката, която след като научи за разследването, продължи да тегли средствата си и да излезе от системата, според източници, близки до разследването.

„След като тези фирми научиха, че са под скенер, те затвориха магазина и използваха крипто маршрута, за да източат средствата в чужбина. Непрозрачният характер на крипто екосистемата и индустрията, която не е регулирана, предоставиха необходимото покритие за тези фирми да паркират активите си в офшорни зони,“

Binance и WazirX крипто борса в кръста на Индия

Като CryptoPotato наскоро съобщи, Binance и WazirX са в прицела на ED, след тях няколко изцепки в Twitter между главните изпълнителни директори на двете компании относно собствеността и регулаторното неспазване от WazirX.

След спора между двете компании, ED замрази банковите сметки на WazirX притежаващ повече от 8 милиона долара, твърдейки, че борсата е „активно“ подпомагала прането на пари на повече от 15 финтех компании.

От своя страна Binance каза в отговор, че очаква WazirX да „поеме пълната отговорност за своите операции и средствата на потребителите“, подчертавайки, че глобалните крипто борси нямат нищо общо с операциите на WazirX.

Въпреки че ED разследва няколко борси за криптовалута за пране на пари, според изпълнителен директор на индустрията, който говори с Economic Times, борсите са втората точка на провал в тези престъпления, тъй като парите влизат и излизат предимно от традиционните банки, които също са го направили малко или нищо за проследяване на средствата, поради което „не беше уловено на банково ниво“.