Най-голямата досега крипто измама Ponzi в Индия изтрива 12.8 милиарда долара от жертвите

Тъй като индустрия за криптовалута става все по-голям, злонамерени лица и групи търсят (и намират) повече възможности да се измъкнат с дигиталните активи на други хора, като най-голямата досега крипто измама Ponzi в Индия струва милиарди долари на жертвите си.

По-конкретно, в сложната пирамидална схема, наречена GainBitcoin, жертвите са загубили общо над 1 трилион в индийски рупии, което е еквивалент на повече от 12.8 милиарда долара, базирана в Индия новинарска платформа Онманорама съобщи на юни 16.

В типична пирамидална схема, оркестраторът на измамата Амит Бхардвадж оперира с помощта на своите „Седем звезди“. Групата обеща на жертвите си 10% месечна възвръщаемост на биткойн върху биткойн депозити за 18 месеца чрез маркетингови програми на много нива.

Преди да разберете, че броят на биткойните (BTC) е ограничен и поради това, че гаранцията не е жизнеспособна, няколко инвеститори вече са вложили парите си в измамата. Ситуацията се усложни още повече от смъртта на неговия организатор, който почина по-рано през 2022 г. от сърдечен арест.

Предполага се, че самият Бхардвадж е спечелил между 385,000 600,000 и 60,000 XNUMX биткойна, а полицията на Пуна, столицата на щата Махаращра, е проследила над XNUMX XNUMX потребителски идентификатори и имейл адреси, участващи в случая.

След като Бхардвадж си отиде, следващият основен заподозрян е неговият брат Аджай Бхардвадж, който не изпълни заповедта да разкрие информацията на покойния си брат Амит крипто портфейл потребителско име и парола за дирекция за правоприлагане (ED) на Министерството на финансите на Индия, отдел по приходите.

Законността на криптовалутата не е въпрос на разследване

По-рано през март ED каза, че законността на криптовалутата в Индия, която все още е в процес на решава как да го регулира, не беше проблем в случая, тъй като беше схема на Понци, в която се посочва, че:

„Разследването, проведено до момента, разкри, че Амит Бхардвадж (който почина през януари тази година) със съдействието на вносителя на петицията, Вивек Бхардвадж, Махендер Бхадруей и други, т.е. маркетингови агенти на много нива и свързани, са събрали 80,000 XNUMX биткойни като приходи от престъпление. ”

Трябва да се отбележи, че крипто пазарът не е имунизиран срещу измами, като друг популярен тип включва екип на крипто монета или едно лице, което изпомпва цената си, като публично твърди, че е бичи и след това продава активите си на завишена цена, печели милиони долари.