Търговията с вътрешна информация е широко разпространена в крипто, казва New Report

Анализ на Argus, фирма, която помага на компаниите да управляват търговията със служители, разкрива, че няколко крипто инвеститори се възползват от вътрешна информация за това кога борсите ще загубят токени, според доклад на Wall Street Journal.

- докладва, въз основа на налични публични данни, показва, че няколко портфейла показват модел на закупуване на токени дни преди листването и продажбата им веднага след това.

Тази практика изглежда преобладаваща на повечето големи борси, включително Binance, Coinbase и FTX. Основните борси, които изброяват токен, обикновено са временен катализатор за цените му.

Според блокчейн данни, a портфейл натрупа Gnosis монети на стойност $360,000 7 в рамките на шест дни през август. Binance обяви, че ще изброи Gnosis на седмия ден, което ще доведе до повишаване на цената до повече от XNUMX пъти средната стойност през последните седем дни.

Портфейлът започна да се продава 4 минути след като Binance обяви листването и ликвидира всичко за 24 часа. Те направиха 500,000 140,000 долара от продажбата, като спечелиха около XNUMX XNUMX долара. Анализът разкрива, че това не е първият път, когато портфейлът прави същото.

Argus откри, че 46 портфейла са закупили криптовалути на стойност 17.3 милиона долара точно преди те да бъдат листвани на трите основни борси. Самоличността на собствениците обаче остава неизвестна.

Въпреки че видимите печалби от продажбата на токените са над 1.7 милиона долара, реалните печалби вероятно са по-високи. Както фирмата съобщи, много портфейли преместиха част от своите дялове на борси, вместо да продават директно.

Анализът се фокусира върху периода между февруари 2021 г. и април 2022 г. Той разглежда само портфейли, които показват модел на закупуване на токени преди листване.

Този анализ поставя темата за вътрешна търговия с криптовалута обратно на преден план. Reгулатори и наблюдателите непрекъснато говорят за това как тази практика поставя инвеститорите на дребно в неизгодно положение. Но досега не е имало достатъчно действия.

Binance, FTX декларация за публикации

Изброените в анализа борси обаче отхвърлиха твърдението. Те казаха, че техните политики за съответствие забраняват на служителите да търгуват въз основа на привилегирована информация.

FTX и Binance също заявиха, че са прегледали анализа и той не нарушава техните политики. 

Съобщава се, че говорител на Binance

Има дългогодишен процес, включително вътрешни системи, които нашите сигурност екипът следва, за да разследва и държи отговорни онези, които са участвали в този тип поведение, като незабавното прекратяване е с минимални последици.

Тази гледна точка беше преразгледана и от главния изпълнителен директор на FTX, Сам Банкман-Фрайд, който разкри, че неговата фирма изрично забранява на служителите си да търгуват с токени, които ще бъдат изброени.

Чангпен Джао, главен изпълнителен директор на Binance, също повтори това в Twitter, като каза, че фирмата има „политика на нулева толерантност и (ние) се придържаме към най-високите стандарти“.

Какво мислите за тази тема? Пишете ни и ни кажете!

Отказ от отговорност

Цялата информация, съдържаща се на нашия уебсайт, се публикува добросъвестно и само за обща информация. Всяко действие, което читателят предприема спрямо информацията, намираща се на нашия уебсайт, е на свой собствен риск.