Израелските власти заловиха 3, заподозрени в пране на милиони евро с крипто

Израелските власти арестуваха трима лица, заподозрени в измама на френската държавна хазна. Разследването под прикритие е проведено съвместно от израелската полиция и израелската данъчна администрация през последните няколко месеца. Чуждестранни разследващи агенции – Европол и френската полиция – също съдействаха.

• Според Ройтерс, следователите разглеждат потенциална „мащабна измама“, която според тях е извършена срещу държавната хазна на Франция. Престъплението обаче може да е извършено в Израел.
• В допълнение към кражбата на милиони евро, властите подозират, че извършителите са изпрали средствата, като са ги конвертирали в крипто активи.
• Приблизителните откраднати средства възлизат на около десетки милиони шекели. Освен това печалбите, получени от крипто дейност, може да са били скрити от израелските данъчни власти.
• Съгласно данъчния режим на Израел, продажбата на крипто обикновено подлежи на данък върху капиталовите печалби, до 33%.
• От друга страна, ако дейността се равнява на данък върху доходите от бизнеса, той може да достигне до 50%.
• В съвместно изявление властите заявиха,

„Няколко заподозрени се организираха по организиран и систематичен начин, за да перат пари от чужбина и от Израел, някои от които произхождат от престъпления, извършени в чужбина, използвайки цифрови валути на различни платформи с цел прикриване на самоличността на собствениците на средства и техните движения.”

• Заедно с тримата основни арестувани, още няколко заподозрени са задържани за разпит по подозрение за извършване на пране на пари, измами и данъчни престъпления, както и умишлено непредоставяне на доходи.