Японското правителство трябва да въведе правила, насочени срещу престъпниците, използващи крипто от крипто борси до пране на пари. Съобщава се, че тези правила за парични преводи трябва да бъдат въведени до следващата пролет.
Законът за предотвратяване на прехвърлянето на доходи от престъпна дейност се очаква да бъде преразгледан, така че да стане задължително споделянето на клиентска информация между операторите за обмен на криптовалута.
Това трябва да проследява паричните преводи на хора, които се занимават с незаконни дейности.
Правилото, което включва споделяне на клиентска информация, изисква споделяне на клиентска информация, която включва имена и дори адреси на клиенти, когато има крипто трансфери между платформи.
Този проект за изменение на закона ще бъде внесен на извънредното заседание на парламента, което ще се състои на 3 октомври.
Този законопроект има за цел да добави крипто към правилата за парични преводи, които са известни като правила за пътуване. Той ще влезе в сила през май следващата година.
Специалната група за финансови действия (FATF) е международна организация, която разглежда мерките срещу прането на пари. През 2019 г. FATF препоръча на държавите да приемат това правило.
Този закон ще се прилага за стабилни монети, които са форма на крипто
Този закон ще се прилага за стабилни монети, вид криптовалута, която е свързана с фиатна валута или законно платежно средство. Разпределението на стабилни монети е свързано със система за регистрация, която трябва да се очаква следващата пролет.
Това ще се случи, когато ревизираният Закон за уреждане на фондове бъде приет по време на годишната редовна сесия на Диета и влезе в сила.
Използването на криптовалути в Япония се разраства в последно време. Ето защо правителството планира да наложи по-широка система за мониторинг на криптовалутите.
Паричните транзакции, които се извършват между банките, се записват и също така проследяват от Обществото за световни междубанкови финансови телекомуникации (SWIFT), когато се извършват международни парични преводи.
Той също така се проследява от системата Zengin на Японската асоциация на банкерите, когато става въпрос за вътрешни парични преводи, и двете организации записват информация за клиентите.
Други актове, които трябва да бъдат преразгледани по същото време
Освен това Законът за предотвратяване на прехвърлянето на доходи от престъпна дейност, Законът за валутния обмен и външната търговия и Законът за замразяване на активи на международни терористи, всички от които са свързани с изпирането на пари, трябва да бъдат преразгледани.
Това предложение за изменение на Закона за валутния обмен и външната търговия ще добави стабилни монети към списъка на регулираните активи през месец май през следващата година. Това ще предотврати прехвърлянето към санкционирани страни като Русия, както и прехвърлянето от санкционирани страни към трети страни.
За да се предотврати финансирането на ядрени разработки в Северна Корея и Иран, ревизираният закон ще изисква регулиране на финансови транзакции и сделки с недвижими имоти в Япония, включващи ядрените програми на двете страни.
FATF предложи подобрения в закона, като твърди, че той може да служи като вратичка за финансиране на ядрени разработки.
Източник: https://bitcoinist.com/japan-crypto-rule-now-targets-money-laundering/