Япония ще затегне законите, за да предотврати прането на пари чрез крипто до май 2023 г

Правителството на Япония възнамерява да въведе правила за трансфер на криптовалута през май 2023 г., за да проследява парични преводи от престъпници, според Nikkei Asia докладва на Септември 27.

Правителството ще измени Закона за предотвратяване на прехвърлянето на доходи от престъпна дейност, за да се бори с прането на пари чрез криптовалути, според доклада. Проектът за изменение на закона трябва да бъде внесен на следващата парламентарна сесия, започваща на 3 октомври. Законът ще добави криптовалути към правилата за парични преводи, наречени правила за пътуване.

Съгласно проекта, в случай на крипто трансфери от борса към борса, борсовите оператори ще трябва да споделят информация за клиентите, включително имена и адреси, помежду си. Идеята е да се проследят паричните преводи на престъпниците, за да се определи кога и къде изпращат криптовалути, според доклада на Nikkei Asia.

Борсовите оператори ще получат административни насоки и коригиращи нареждания в случай на неспазване на новите правила. Нарушаването на коригиращите заповеди може да доведе до наказателни санкции, според доклада.

Новият закон ще се прилага и за стабилни монети, чието емитиране ще изисква регистрация от следващата година, когато влезе в сила измененият Закон за сетълмент на фондове. Съгласно Закона за сетълмент на фондове, който беше приет през юни 2022 г., само доверителни компании, лицензирани банки и регистрирани агенти за парични преводи могат да издават стабилни монети.

Японското правителство също се стреми да преразгледа два други закона до май следващата година – Закона за валутния обмен и външната търговия и Закона за замразяване на активи на международни терористи – и двата също са свързани с прането на пари.

Ревизията на Закона за валутния обмен и външната търговия ще добави стабилни монети към списъка на регулираните активи. Идеята е да се спре прехвърлянето на стабилни монети към санкционирани цели в Русия и Северна Корея.

Според доклада на Nikkei Asia, въпреки че японското правителство е санкционирало страните, участващи в ядрени разработки в Иран и Северна Корея, Законът за замразяване на международни терористични активи не ги е покривал преди. Специалната група за финансови действия искаше подобрения в закона, вярвайки, че той може да служи като вратичка за финансиране на ядреното развитие. Очаква се промените в закона да влязат в сила до края на годината, сочи докладът.

Японското правителство определи страните, участващи в ядрените разработки в Северна Корея и Иран, като санкционирани страни в съответствие с резолюция на Съвета за сигурност на ООН, но Законът за международно замразяване на терористични активи не ги обхваща. FATF потърси подобрения в закона с аргумента, че той може да служи като вратичка за финансиране на ядрени разработки.