Индустрията на криптовалутите през последните месеци беше засегната от множество скандали, които рязко повишиха скептицизма и недоверието сред широката общественост и насърчиха повече призиви към регулаторите да се намесят.
Един аспект, общ за всички тези крипто скандали, е, че големите имена и играчи в сектора са опръскани от бъркотията. Никой не е имунизиран.
Всичко започна миналия май, когато сестринските криптовалути Luna и UST, или TerraUSD, се сринаха.
Двата токена се сринаха, след като UST загуби обвързването си с долара, като фондацията го квалифицира като стабилна монета. Такива криптовалути са обвързани с по-стабилни активи, като щатски долар или злато. Но UST беше алгоритмичен стейбълкойн, който беше подкрепен не от доларови резерви, а по-скоро от своя сестра актив, Luna.
Тази катастрофа предизвика кредитна криза, която се оказа катастрофална за много фирми, включително хедж фонд Three Arrows Capital или 3AC, която се оказа неспособна да изпълни плащанията си към крипто кредиторите Celsius Network и Voyager Digital.
3AC беше принудена да бъде ликвидирана. Celsius и Voyager подадоха молба за фалит по глава 11.
Отпадането на монетата UST на Terra и сривът на Celsius и 3AC доведоха до огромни загуби за инвеститорите: 20.5 милиарда долара в случая с UST и 33 милиарда долара в случая на Celsius и 3AC, според blockchain охранителна фирма Chainalysis.
Фактори: кръстосано излагане и липса на прозрачност Тази криза основно разкри връзките и експозицията на крипто фирмите една към друга, като банките по време на финансовата криза от 2008 г. Другият урок беше липсата на прозрачност на централизираните крипто компании, които са предимно нерегулирани.
Тази непрозрачност създаде друга ситуация, която щеше да причини имплозията на FTX за една нощ няколко месеца по-късно.
Борсата за криптовалута и нейната дъщерна компания Alameda Research, хедж фонд, който също служи като платформа за търговия, станаха компаниите, чрез които техният основател Сам Банкман-Фрид се възползва от кризата на доверие в крипто индустрията. Той консолидира властта и стана новият силен човек на крипто пространството.
Bankman-Fried използва двете компании, за да спаси други затруднени фирми, но както ще стане ясно по-късно, някои от тези сделки бяха съмнителни, като тази с кредитора BlockFi. По-малко от три месеца по-късно империята Bankman-Fried фалира.
Регулаторите обвиниха бившия търговец в измама и заговор за измама на клиенти и инвеститори на FTX. Ще отнеме време, за да се определи какво точно се е случило, но средствата на клиентите на FTX изглежда са се смесили с тези на Alameda и са били незаконно използвани във високорискови транзакции.
Bankman-Fried не се призна за виновен.
Според Chainalysis сривът е причинил загуби от $9 милиарда за клиентите на FTX, но това число не взема предвид потенциалните загуби за хората, които са депозирали средствата си на борсата. Не е ясна вероятността тези инвеститори да ги възстановят.
Cuban вижда скандал, свързан с Wash Trades С началото на 2023 г. въпросът е дали през тази нова година крипто индустрията също ще бъде белязана от скандали.
За милиардера и инвеститор в криптовалута Марк Кюбан въпросът е кога, а не дали.
Този нов скандал, казва той, ще се появи под формата на имплозия на така наречените wash trades, според него, на централизираните борси.
„Мисля, че следващата възможна имплозия е откриването и премахването на измиващи сделки на централните борси“, каза собственикът на Dallas Mavericks в интервю за TheStreet по имейл. „Предполага се, че има сделки за десетки милиони долари и ликвидност за токени, които имат много малко използване. Не виждам как могат да бъдат толкова течни.
Той предупреди: „Нямам никакви подробности, които да предложа в подкрепа на моето предположение.“
Измиващата търговия, незаконна практика, се състои в създаване на изкуствен интерес около финансов продукт — крипто токен или монета в този случай — за реализиране на печалба. Тази форма на схема „изпомпване и изхвърляне“ е широко разпространена в индустрията на криптовалутите.
По принцип измамник/търговец купува и продава едни и същи токени, създавайки изкуствени обеми на търговия около тази криптовалута. Измамникът насърчава положителни коментари в социалните медии за токена, оставяйки на другите търговци впечатлението, че токенът е популярен и с голямо търсене. На свой ред, това генерира повече интерес към токена, повишавайки цената му. След това измамниците ликвидират позициите си в пика на търсенето.
„Wash Trading (е) сключване или претенция за сключване на транзакции, за да се създаде вид, че покупките и продажбите са направени, без да се налага пазарен риск или да се променя пазарната позиция на търговеца,“ казва Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ.
Биткойн не е имунизиран от измиващи сделки Въпреки че в традиционните финанси са се случили много измиващи сделки, крипто пространството е особено благоприятно за практиката, тъй като са изброени близо 13,000 XNUMX криптовалути, според фирмата за данни CoinGecko . Измамниците трябва да направят така, че един или друг токен да се откроява от този пакет, за да могат да участват в търговия с измиване.
Като пример, според проучване от 2022 г. на списание Forbes върху 157 централизирани борси за криптовалути, повече от половината обеми на борси, свързани с биткойни, са фалшиви.
„Повече от половината от всички докладвани обем на търговия вероятно е фалшив или неикономичен“, списанието сключено , добавяйки, че „изчислява, че глобалният дневен обем на биткойни за индустрията е бил 128 милиарда долара на 14 юни. Това е с 51% по-малко от 262 милиарда долара, които човек би получил, като вземе сумата от обема, отчетен от самите себе си от множество източници.“
Помислете за цифрите от различните фирми за данни относно обемите на търговия с биткойни. При последната проверка, CoinMarketCap поставя последния 24-часов обем на търговия с биткойн на 15.8 милиарда долара, CoinGecko на 17.6 милиарда долара, номика на 26.14 милиарда долара и Месария на 3.52 милиарда долара.
Тези различни цифри показват, че дори най-реномираните изследователски фирми не разполагат с едни и същи данни за биткойн, най-добрата криптовалута по отношение на пазарна стойност.
Това предполага, че непрозрачността е ключовата дума и повдига още по-големи въпроси относно данните относно обемите на търговия с по-малко популярни и по-малко изложени криптовалути.
И този въпрос на свой ред повдига този за платежоспособността на определени централизирани борси за криптовалута. Повече от 560 борси работят според CoinGecko.
Източник: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo