Главният изпълнителен директор на Mining Capital Coin е обвинен в схема за инвестиционни измами за 62 милиона долара

Главният изпълнителен директор и съосновател на платформата за добив на криптовалути и инвестиции Mining Capital Coin (MCC) Луис Капучи-младши е обвинен от Министерството на правосъдието (DOJ) за „предполагаемо организиране на глобална схема за измами с инвестиции в размер на 62 милиона долара“.

Министерството на правосъдието обвини Capuci в заговор за извършване на телена измама, заговор за извършване на измама с ценни книжа и заговор за извършване на международно пране на пари във връзка с няколко предполагаеми измамни схеми, които са били управлявани чрез MCC. Ако бъде признат за виновен, той получава максимална присъда от 45 години затвор.

Според Министерството на правосъдието обвинителен акт, Capuci (заедно с неназовани съзаговорници) е обвинен в подвеждане на инвеститорите относно потенциала за печалба на пакетите за копаене на MCC и местния токен, наречен Capital Coin, който беше подкрепен от „най-голямата операция за копаене на криптовалута в света“.

Като част от пакетите за копаене, Capuci се казва, че е рекламирал „значителни печалби и гарантирана възвръщаемост, като е използвал парите на инвеститорите за копаене на нова криптовалута“, но се твърди, че не е успял да изпълни сделката:

„Както обаче се твърди в обвинението, Капучи е управлявал измамна инвестиционна схема и не е използвал средствата на инвеститорите за копаене на нова криптовалута, както беше обещано, а вместо това е пренасочвал средствата към портфейли за криптовалута под негов контрол.

Capuci също е обвинен в маркетинг на съмнителни MCC търговия ботове „с нова технология, невиждана досега“, която може да извършва „хиляди сделки в секунда“ и да генерира ежедневна възвръщаемост за инвеститорите.

„Както направи с пакетите за копаене обаче, Капучи се твърди, че е управлявал схема за инвестиционни измами с търговските ботове и не е използвал, както обеща, MCC търговски ботове за генериране на доходи за инвеститори, а вместо това е пренасочвал средствата към себе си и сътрудниците. -конспиратори“, се казва в обвинителния акт на Министерството на правосъдието.

Освен това се твърди, че главният изпълнителен директор и съосновател на MCC са набрали промоутъри и филиали на MCC като част от многостепенна маркетингова схема. В замяна на примамване на инвеститори в екосистемата на MCC, Капучи е обещал всичко - от „часовници на Apple и iPads до луксозни превозни средства като Lamborghini, Porsche“ и дори личното си Ferrari.

„Капучи допълнително скрива местоположението и контрола на приходите от измама, получени от инвеститорите чрез изпиране на средствата в международен план чрез различни базирани в чужбина борси за криптовалути“.

Обвинителният акт на Министерството на правосъдието също беше обявен в същия ден, когато САЩ Ценните книжа и борсите (Sec) очертани обвинения за измама срещу MCC, съосновател Emerson Pires, Capuci и две субекти, контролирани от Capuci в CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) и Bitchain Exchanges (Bitchain).

Според жалбата на SEC, „MCC, Capuci и Pires продадоха пакети за копаене на 65,535 1 инвеститори по целия свят и обещаха ежедневна възвръщаемост от XNUMX процент, изплащана седмично“ в течение на една година.

SEC твърди, че първоначално на инвеститорите е била обещана възвръщаемост в биткойн (BTC), но впоследствие това е променено на Capital Coin (CPTL) на MCC, което може да бъде осребрено само на „фалшива платформа за търговия с крипто активи, създадена и управлявана от Capuci“, наречена Bitchain.

Въпреки това, когато дойде време потребителите да изтеглят средствата си, те успяха да закупят само друг пакет за копаене или да загубят средствата си.

Свързани: Новият тракер за крипто съдебни спорове подчертава 300 случая от SafeMoon до Pepe the Frog

SEC твърди, че Pires и Capuci са „печели най-малко 8.1 милиона долара от продажбата на пакетите за копаене и 3.2 милиона долара от такси за започване“.

„Както се твърди в жалбата, Капучи и Пирес използваха всяка възможност да извлекат повече пари от нищо неподозиращи инвеститори с фалшиви обещания за необичайна възвръщаемост и използваха средства на инвеститорите, събрани от тази измамна схема, за да финансират разточителен начин на живот, включително закупуване на Lamborghini, яхти и недвижими имоти, “, каза А. Кристина Литман, началник на отдела за крипто активи и кибернетика на SEC.

SEC също така заяви, че окръжният съд на Южния окръг на Флорида е издал временна ограничителна заповед срещу обвиняемите миналия месец и заповед за замразяване на активите им.