NatWest въвежда лимити на транзакциите за защита срещу крипто-престъпници

Базираната в Обединеното кралство NatWest Bank обяви нови лимити за транзакции към крипто борси в опит да защити своите потребители от „крипто-престъпници“, както съобщи Ройтерс.

Новите правила ще ограничат транзакциите към крипто борси до максимум £5,000 за 30 дни - което се равнява на малко над $6,000, според Reuters. Потребителите също така няма да могат да прехвърлят повече от £1,000 (над $1,200) към крипто борси в рамките на един ден.

Ръководителят на NatWest за защита от измами, Стюарт Скинър, каза, че потребителите в Обединеното кралство са загубили £239 милиона от крипто престъпления през 2022 г.

„Видяхме увеличаване на броя на измамите, използващи обмен на криптовалута, и действаме, за да защитим нашите клиенти.“

Той добави, че увеличените разходи за живот в Обединеното кралство улесняват злонамерените участници да примамват потребители, които търсят висока възвръщаемост.

NatWest

Банката NatWest направи някои публични декларации, които разкриха нейната анти-крипто позиция през 2021 г. През април банката заяви, че счита цифровите активи за „високорискови“ инвестиционни инструменти и следователно няма „никакъв апетит“ към тази област. По този начин банката твърди, че няма да обслужва бизнеси, които се занимават с крипто.

През юни 2022 г. Банката посочи престъпните дейности в крипто пространството и ограничи дневните суми, прехвърляни към крипто борси, за да защити своите клиенти.

През октомври 2022 г. NatWest се появи в заглавията с друг антикрипто разказ. Председателят на банката сър Хауърд Дейвис каза, че е „много враждебен“ към крипто и призова за пълна забрана.

- Нека просто забраним проклетите неща. Защо да биете за храсталака тук. "

Крипто измами в Обединеното кралство

През януари Бюрото за разследваща журналистика (TBIJ) идентифицира 168 компании, регистрирани в Обединеното кралство и обвинени в измамни крипто бизнеси.

Тези компании се свързват с инвеститорите чрез социалните медии и ги убеждават да депозират пари. Общите загуби надхвърлят £2.8 милиона, което се равнява на около $3.4 милиона, според данните. Беше отбелязано също, че престъпниците избират Обединеното кралство, за да регистрират своя бизнес, защото Обединеното кралство се смята за надеждно място.

Признавайки ситуацията, правителството на Обединеното кралство реши да затегне правилата, „включително въвеждането на изискване за проверка на информацията, предоставена на Companies House“, за да предотврати появата на тези операции в страната.