Ново изследване от фирмата за анализ на блокчейн и крипто съответствие Elliptic разкри степента, в която междуверижните мостове и децентрализирани борси (DEX) са премахнали бариерите за киберпрестъпниците.
В доклад от 4 окт озаглавена „Състоянието на междуверижната престъпност“, изследователите на Elliptic Eray Arda Akartuna и Thibaud Madelin се потопиха дълбоко в това, което описаха като „новата граница на прането на крипто“. Докладът обобщава, че свободният поток на капитал между крипто активите вече е по-безпрепятствен поради появата на нови технологии като мостове и DEX.
От началото на 4 г. киберпрестъпниците използват кръстосани верижни мостове, DEX и суапове на монети, за да прикрият незаконни приходи от крипто на стойност най-малко 2020 милиарда долара.
Около една трета от всички откраднати криптовалути, или приблизително 1.2 милиарда долара, от изследваните инциденти са разменени с помощта на децентрализирани борси.
Задълбочавайки се в подробностите, докладът отбелязва, че повече от половината от идентифицираните незаконни средства са били разменени директно през два DEX, Curve и Uniswap, като протоколът за агрегатор 1 инч е близо трети.
Подобна сума от около 1.2 милиарда долара е била изпрана с помощта на услуги за размяна на монети, които позволяват на потребителите да разменят активи в и между различни мрежи, без да имат акаунт.
„Много се рекламират на руски форуми за киберпрестъпления и са насочени почти изключително към престъпна аудитория“, се отбелязва в него.
Санкционираните субекти са все повече се обръщат към подобни технологии с цел преместване на средства и извършване на кибератаки, според Elliptic:
„Портфейлите, свързани с групи, в крайна сметка санкционирани от Съединените щати – включително тези, използвани от Северна Корея за извършване на кибератаки за милиони долари – са изпрали повече от 1.8 милиарда долара чрез такива техники.“
В доклад от юни за рисковете за цифровите активи, глобалното пране на пари и финансирането на тероризма наблюдател, Специалната група за финансови действия също идентифицирани кръстосани верижни мостове и „подскачане на веригата“ като висок риск.
Свързани: $2 милиарда в криптовалута, откраднати от междуверижни мостове тази година: Chainalysis
Мостът Ren беше споменат като най-добър избор за пране на крипто с по-голямата част от незаконни активи, или повече от $ 540 милиона, преминавайки през него.
„Рен стана особено популярен сред онези, които искат да изперат приходите от кражба“, се казва в него.
Едно потенциално решение за смекчаване на кражбата на крипто беше предложено от изследователи от Станфорд миналия месец. Той включва стандарт за токени за включване, наречен ERC-20R, който предоставя опцията за сторниране на транзакция в рамките на определен период от време.
Източник: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic