Съдът в Ню Йорк повдигна обвинения срещу 2-ма организатори на крипто понци схеми 

В петък американският прокурор на Южния окръг на Ню Йорк Дамян Уилямс, заредена още двама организатори на схемата на Forcount Ponzi. Forcount беше базирана в Бразилия измама с криптовалута, която измами испаноезични инвеститори по целия свят за общо 8.4 милиона долара.

Нестор Нунес, известен също като „Салвадор Молина“, беше арестуван по обвинения в измама в Испания на 28 декември 2022 г. 40-годишният Рамон Перес, американец, се предаде на властите на 6 януари по обвинения в измама и обвинения в пране на пари. 

Докато американското министерство на правосъдието (DoJ) търси тази на Нунес екстрадиция от Испания, неговият партньор Перес се изправи срещу магистратския съдия от Съединените щати Сара Нетбърн в петък.

В предполагаемата измама Перес е обвинен в измама на бъдещи инвеститори и прикриване на престъплението си чрез използване на фиктивни фирми и недвижими имоти за изпиране на средствата.

Твърди се, че Нунес през 2018 г. е започнал да се представя като главен изпълнителен директор на Forcount, използвайки името „Салвадор Молина“, според преследване. Той беше актьор, нает от предполагаемия истински мозък на схемата, бразилски гражданин на име Франсисли Да Силва.

Съобщава се, че мрежа от промоутъри е била използвана за провеждане на измамата, която е действала от 2017 г. до 2021 г. Тя е обещавала на инвеститорите значителна възвръщаемост въз основа на споделяне на печалба от фиктивни копаене и търговски дейности.

Освен това беше установено, че между 2017 г. и 2021 г. Да Силва и приятелите му са пропилели пари на клиенти за популяризиране на измама и закупуване на луксозни предмети за себе си, докато повечето жертви са загубили парите си.

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC). преди това обвини Да Силва и трима други основатели и промоутъри на Forcount, Хуан Антонио Такури Фахардо, Рамон Антонио Перес Ариас и Хосе Рамиро Коронадо Рейес, в престъпления, свързани с ценни книжа. 

Възможни обвинения и обвинителен акт на съда 

Въпреки че обвиненията в тези обвинителни актове все още се считат за обвинения, което прави подсъдимите невинни, докато и освен ако не бъде доказано, че са виновни, важно е да знаете потенциалните обвинения, които могат да бъдат повдигнати във връзка с техните престъпления.

Нунес е изправен пред евентуална присъда от 40 години затвор, след като е обвинен по едно обвинение конспирация за извършване на телени измами и телени измами.

Перес беше обвинен по едно обвинение за заговор за извършване на телена измама, телена измама и заговор за извършване изпирането на пари; всяка от които носи възможна присъда от 20 години затвор.

Следвайте ни в Google Новини