Съдебният иск на OFAC дава подробности за притесненията на криптоиндустрията относно санкциите

С разрастването на съдебните действия крипто индустрията е все по-несигурна относно потенциалните последствия от скорошните санкции срещу услугата за смесване Торнадо Кеш. 

През август, Торнадо Кеш — за който се твърди, че се използва за изпиране на откраднати средства, свързани с големи хакове — беше добавен към списъка със специално определени граждани (SDN) на Службата за контрол на чуждестранни активи, заедно с 45 свързани адреса на портфейла на Ethereum. 

Спазването на санкциите и анализирането какво означава това за бъдещето на крипто индустрията, особено по отношение на поверителността, е предизвикателство, казаха членове на индустрията. 

Около 92% от крипто екосистемата е изложена на Tornado Cash, Лиат Шетрет, директор на глобалната политика и регулиране в Elliptic, съобщи по време на Blockworks' Webinar Четвъртък. 

„Това, което означава на практика за крипто бизнеса, е, че процентът им на фалшиви положителни резултати скочи до небето, защото след като санкциите паднаха върху Tornado Cash, тогава те наистина бяха незабавно задължени да нямат никакъв вид излагане на Tornado Cash“, каза Шетрет. „И все пак това остава малко сиво, в зависимост от езика на OFAC и начина, по който хората го тълкуват.“

Министерството на финансите твърди, че хакерската група е спонсорирана от Северна Корея Лазарска група, която през март открадна над 620 милиона долара в криптовалута от протокола Ronin Bridge, се опита да прикрие произхода на средствата с Tornado Cash. Фирмата за анализ на блокчейн Chainalysis е съгласна. 

„Определянето на Tornado Cash от OFAC е решаващ момент в борбата срещу престъпността, базирана на криптовалута“, Chainalysis докладва казах. „От една страна, това е особено навременно: повече криптовалута се краде от всякога и при почти всяко хакване, което сме наблюдавали тази година, Tornado Cash е получило поне част от откраднатите средства.“

Независимо от потребителите, които използват Tornado Cash по правни причини, законодателите обикновено изпитват трудности да оправдаят каквото и да е използване на технологията, според лобисти. 

„За съжаление, ястребите за национална сигурност в Конгреса наброяват ястребите за неприкосновеността на личния живот и то с много голяма част“, ​​каза Рон Хамънд, директор за връзки с правителството в Blockchain Association, по време на уебинара. „Капитол Хил винаги ще се стреми повече към бавно отнемане на повече права за поверителност в името на националната сигурност.“ 

Инвеститори в криптовалута и потребители с етер, заключен в Tornado Cash, придвижиха дело срещу OFAC в четвъртък, твърдейки, че регулаторният орган е превишил правомощията си, санкционирайки софтуера. Правното усилие е се финансира от Coinbase, която се бори регулаторни битки от само себе си, тъй като несигурността около класификацията на токените продължава. 

Делото, заведено във федералния съд в Западния окръг на Тексас, включва шестима ищци: служителите на Coinbase Тайлър Алмейда и Нейт Уелч, съоснователят на Prysmatic Labs Престън Ван Лун, инженерът на GridPlus Кевин Витале, поддръжникът на Ethereum и ангел инвеститор Алекс Фишър и бившият Инженерът на Amazon Джоузеф Ван Лун. 

„Да се ​​санкционира софтуер е много уникална и интересна част и видяхме, че последиците от този OFAC сега са доставени с дело срещу тях... така че ще видим съдебна битка“, каза Шетрет. „Наистина съм доста отчаян от тази тема, защото е огромна. Това е огромен проблем и мисля, че наистина предизвика много объркване.

Това не е първият път, когато OFAC санкционира смесител на криптовалута. През май служителите бяха набелязани Blender.io, централизирана услуга Lazarus Group, за която се твърди, че също е използвана за прикриване на откраднати средства. Но Tornado Cash е различен, казват някои експерти. 

„Blender.io беше определен през май тази година, но е различен и по доста смислен начин, което е, че беше централизирана услуга за попечителство и [Tornado Cash]…е просто код,” Майкъл Мосиер, бивш заместник-началник на Отделът за пране на пари и възстановяване на активи на Министерството на правосъдието, каза по време на a Пространства в Twitter дискусия миналия месец.

„Само защото Tornado Cash сега е санкциониран, цялата тази дейност може да бъде приспивана за ден или два, но активността [смесване] отново се увеличи на различни други платформи“, каза Шетрет. „Дейността не е спряна, просто е преместена.“

Получавайте най-важните крипто новини и прозрения за деня във входящата си поща всяка вечер. Абонирайте се за безплатния бюлетин на Blockworks сега.