Операторите на AirBit се признават за виновни за $100 милиона Crypto Ponzi Scheme

Прокурорът на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк обяви, че общо шестима ръководители на схемата на Ponzi за криптовалута AirBit Club са се признали за виновни за ролята си в международно координирана поредица от обвинения за измами и пране на пари.

Твърди се, че за период от пет години операторите на AirBit Club са спечелили приблизително 100 милиона долара. Това включва съоснователите Пабло Ренато Родригес и Гутемберг Дос Сантос, техния адвокат Скот Хюз и промоутърите на AirBit Сесилия Милън, Карина Чайрез и Джаки Агилар, които се признаха за виновни по обвинения, включително заговор за банкови измами, заговор за банкови измами и заговор за пране на пари обвинения

Друг Понци

В изявление, американският прокурор Деймиън Уилямс каза, че шестимата ръководители са се възползвали от нарастващия шум около класа активи, за да излъжат нищо неподозиращите жертви по света за милиони долари с фалшиви обещания, че парите им са били инвестирани в търговия с криптовалута и копаене.

„Вместо да извършват търговия с криптовалута или копаене от името на инвеститори, обвиняемите изградиха схема на Понци и взеха парите на жертвите, за да напълнят собствените си джобове. Тези признания за виновни изпращат ясно послание, че ние преследваме всички онези, които се стремят да експлоатират криптовалута, за да извършват измами.”

Според констатациите на правоприлагащите органи Родригес, Дос Сантос, Хюз, Чайрез и Милан са поискали от жертвите да закупят членство в брой, използвайки брокери на криптовалута на трети страни. След това незаконните приходи от схемата AirBit Club бяха изпрани чрез няколко местни и чуждестранни банкови сметки, включително доверителна сметка на адвокат, управлявана от Хюз.

Използвайки тази сметка, адвокатът насочва средства към личните разходи на съучредителите и организаторите, както и към себе си. Тези средства също бяха използвани за промоционални събития и спонсорства, предназначени за по-нататъшно популяризиране на схемата AirBit Club.

Разходи за пищни изложения, луксозни жилища

Всички подсъдими, които бяха първи заредена през август 2020 г. пътува из Съединените щати и Латинска Америка, Азия и Източна Европа, като организира „пищни“ изложения и малки обществени презентации, целящи да убедят жертвите да закупят членство в AirBit Club.

Освен това прокурорите заявиха, че жертвите са успели да видят „печалбите“, натрупани на техния онлайн портал. Въпреки това не е имало реално копаене или търговия с биткойни от името на жертвите. Вместо това операторите на измамния проект „се обогатиха“ и похарчиха парите за коли, бижута и луксозни домове и финансираха по-екстравагантни изложения, за да натрупат повече жертви.