Повече от 800 жертви на рухналата крипто схема на Понци BitConnect ще получат 17 милиона долара реституция, според Министерството на правосъдието на САЩ.
Федерален окръжен съд в Сан Диего поръчан реституцията в четвъртък, която ще бъде раздадена на жертвите в повече от 40 страни.
BitConnect беше рекламирана като онлайн крипто инвестиционна програма, която използва собствена технология за генериране на висока възвръщаемост, но американските регулатори на ценни книжа твърдят, че операцията е схема на Понци, която е измамила милиарди долари от инвеститорите. Той беше спрян през 2018 г.
Глен Аркаро, най-добрият базиран в САЩ промоутър за BitConnect, пледира виновно за заговор за извършване на телена измама през септември 2021 г. Федерално голямо жури в Сан Диего обвинен основателят на инвестиционната програма, Сатиш Кумбхани, миналия февруари.
Според обвинителния акт Кумбхани е насочил промоутърите на програмата за кредитиране да манипулират цената на монетата BitConnect (BCC), за да създадат впечатление, че има търсене на пазара за цифровия актив на BitConnect.
Освен това се твърди, че Кумбхани и неговите заговорници са скрили и преместили средствата на инвеститорите, като са преместили активите през международно базирани крипто борси, използвайки редица портфейли за криптовалута.
Освен това се твърди, че Кумбхани избягва контрола и надзора на BitConnect, като не спазва разпоредбите на финансовата индустрия, като например като не се регистрира в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN), както се изисква от Закона за банковата тайна.
Не пропускайте ритъма - Запиши се за да получавате сигнали за крипто имейл директно във вашата пощенска кутия
Проверка Цена за действие
Следвайте ни Twitter, Facebook намлява Telegram
Сърфирайте Daily Hodl Mix
Отказ от отговорност: Мненията, изразени в The Daily Hodl, не са инвестиционни съвети. Инвеститорите трябва да направят необходимото си старание, преди да направят всякакви високорискови инвестиции в биткойн, криптовалута или дигитални активи. Моля, имайте предвид, че вашите трансфери и сделки са на ваш риск и всички загуби, които може да претърпите, са ваша отговорност. Daily Hodl не препоръчва купуването или продажбата на криптовалути или цифрови активи, нито The Daily Hodl е инвестиционен съветник. Моля, обърнете внимание, че Daily Hodl участва в партньорски маркетинг.
Генерирано изображение: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/